Финансовые аферы (5)
03 апреля 2025
Over one billion hryvnias were swindled from clients in a scheme allegedly masterminded by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement carrying out raids at cryptocurrency exchanges linked to his activities.
01 апреля 2025
СМИ получило информацию о новой мошеннической схеме гражданки Швеции Зои Ярош.
27 марта 2025
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
22 марта 2025
Сеть БРСМ, связанная со сторонником «русского мира» Андреем Бибой, снова оказалась на вершине антирейтингов, занимая лидирующие позиции по показателям: низкое качество топлива, систематический недолив и уклонение от налоговых платежей.
22 марта 2025
СМИ сообщили о огромном скандале в российской правоохранительной системе. 19 марта группа оперативников ГУ МВД по Санкт-Петербургу попыталась штурмом взять для обыска квартиру в рамках дела о хищениях.
20 марта 2025
Не уходит из обсуждений в информационном пространстве и из поля зрения правоохранительных органов скандальная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», символ кумовства и протекционизма, медсестра-ветеринар Лена Давыдова.
20 марта 2025
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
12 марта 2025
"Школьные концессии" Отто Сопроненко не просто завершились неудачей - пока бизнесмен ожидает суда, на его бывших стройплощадках происходят трагедии с гибелью людей.
25 февраля 2025
Банк «Зенит», акционерами которого являются крупная государственная компания «Татнефть», правительство Татарстана и несколько офшорных компаний, постоянно оказывается в эпицентре скандалов.
24 февраля 2025
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор создателю фиктивной брокерской компании Руслану Дакало, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
20 февраля 2025
В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла масштабная кража активов, по первоначальным данным – свыше 100 миллионов долларов исчезло.
20 февраля 2025
В Испании была ликвидирована преступная сеть криптообменников, которая занималась отмыванием денег для албанских, сербских, армянских, китайских и колумбийских преступных организаций.
14 февраля 2025
В Ленинградской области женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. За несколько лет она присвоила у государства более 2 млн рублей.
04 февраля 2025
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
29 января 2025
Дональд Трамп, который во время избирательной кампании обещал сделать США криптостолицей мира, прямо перед инаугурацией запустил собственную криптовалюту.
