Финансовые аферы (5)

07 февраля 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.

06 февраля 2018

Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка. 

05 февраля 2018

Николай Злочевский якобы беспрепятственно вернулся в Украину - кому он должен благодарить за это?

11 января 2018

«УП» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов. Закрытый документ свидетельствует о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти.

02 января 2018

В Харькове ищут госисполнителя, который присвоил 100 тысяч гривен, сфальсифицировав официальные документы.

21 декабря 2017

В 2006-2008 г.г. в Украине наблюдалась лихорадка продажи банков иностранцев. Это был очень хорошая возможность не просто заработать большие деньги (от сотен миллионов до 1-2 миллиардов долларов), а заработать легальные европейские деньги, которые можно было спокойно вкладывать в западный бизнес или недвижимость, не опасаясь скандальных проверок.

25 октября 2017

Как «король окатышей» европейский банк на пол миллиарда долларов развел.

03 октября 2017

Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

04 сентября 2017

Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества, но скрывается во Франции.  

23 августа 2017

Политический аналитик, директор Центра инновационного консалтинга КГА Дмитрий Корнейчук, ссылаясь на источник в окружении главы МВД Арсена Авакова, заявил в своём микроблоге о финансовых аферах советника министра Антона Геращенко.

09 августа 2017

Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».

04 августа 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

28 июля 2017

В 2015 году внефракционный депутат Верховной Рады Эдуард Матвийчук вошел в число беднейших народных избранников: он задекларировал годовой доход всего в 6719 гривен!

28 июля 2017

Если в Украине и есть олигарх, который умел проворачивать банковские аферы при любой власти, то это Олег Бахматюк. Самовлюбленный, в меру жадный и знающий толк в закулисных договоренностях... 

27 июля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».