Финансовые аферы (4)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

01 июля 2025

Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении 32 миллионов рублей

Рустэму Зайнуллину, вице-губернатору Белгородской области и министру имущественных и земельных отношений региона, предъявлены обвинения в мошенничестве на 32 миллиона рублей.

01 июля 2025

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

01 июля 2025

Бывшему заместителю министра обороны Иванову вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы за хищения

Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн.

29 июня 2025

Сбежавший банкир Владимир Антонов скрывается в Европе: в сети всплыл его украинский паспорт и криминальные связи

Экс-владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто скрылся из виду.

29 июня 2025

Fugitive banker Vladimir Antonov hiding in Europe: Ukrainian passport and criminal ties surface online

Vladimir Antonov, the ex-owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, did not simply disappear without a trace.

28 июня 2025

How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests

Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.

27 июня 2025

Дмитрий Левин, «Форт Траст» и исчезновение 5 миллионов евро: как в схеме фигурирует Елена Левина

Об Елене Левиной, супруге первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще ведутся обсуждения в руководстве Газпромбанка, и нередко они имеют отрицательный характер.

27 июня 2025

Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

27 июня 2025

Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в мошенничестве с грантами

Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.

27 июня 2025

В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением «миллиардных кредитов»

Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.

25 июня 2025

Как Дмитрий Ли через офшоры выводит деньги из Узбекистана в интересах российских структур

Уроженец Узбекистана с российским паспортом мастерски вывозит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.

25 июня 2025

Отмывание денег через высокопоставленных лиц и правоохранителей: раскрыта схема отмывания денег с участием элиты и силовых структур

Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.

24 июня 2025

Декан-диктатор Сардарян и его армянская группировка: скрытые тайны МГИМО

Кризис в сфере высшего образования в России уже давно не является новостью для большинства. Однако, мало кто осведомлён о том, как именно он отражается на одном из ведущих университетов России – на МГИМО.

23 июня 2025

Чекист и бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова

СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.