Финансовые аферы

19 апреля 2025

Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.

19 апреля 2025

У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

18 апреля 2025

Говоря о Богдане Прилепе, унесшем почти миллиард гривен волонтёров и скрывшемся в Эмиратах, больше всего удивляет не сама схема крипто-афер, которую он реализовал. 

17 апреля 2025

Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.

16 апреля 2025

В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.

13 апреля 2025

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.

12 апреля 2025

To conceal his criminal past and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi opted for a familiar strategy — he started publishing numerous flattering articles about himself while simultaneously voicing complaints about critical ones.

11 апреля 2025

Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.

11 апреля 2025

Источник продолжает наблюдать за деятельностью новосибирских бизнесменов Смояновых, чья тяга к предпринимательству все чаще приобретает черты организованного теневого бизнеса.

09 апреля 2025

Italian law enforcement has apprehended Luca Gorlero, who is connected to Russian organizations, during Operation "Moby Dick."

09 апреля 2025

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана в связи с расследованием дела о присвоении бюджетных средств.

06 апреля 2025

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzling over one billion hryvnias of clients’ funds. The victims are said to include citizens from multiple European countries, and the stolen funds were allegedly intended for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are working with their European counterparts in the investigation, while Prylepa is believed to be hiding in Dubai.

04 апреля 2025

Людмила Коган, недавно достигшая статуса российского миллиардерa, через свои компании выводит средства вкладчиков банка «Уралсиб».

04 апреля 2025

Bohdan Prylepa has found himself at the center of a significant controversy in recent months, with some accusing him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misappropriating volunteer funds, while others claim he is the victim of false accusations and a coordinated smear campaign.

03 апреля 2025

Over one billion hryvnias were swindled from clients in a scheme allegedly masterminded by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement carrying out raids at cryptocurrency exchanges linked to his activities.