Финансовые аферы

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта 07 июля 2025
Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 

Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme 06 июля 2025
Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.

Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело 03 июля 2025
Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело

Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.

Член партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов заплатил 1 миллион рублей, чтобы получить звание "участника боевых действий" 03 июля 2025
Член партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов заплатил 1 миллион рублей, чтобы получить звание "участника боевых действий"

Руководитель московского округа, возможно, заплатил свыше миллиона рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий" – при этом не принимая участия в таких действиях.

A Moscow court handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges 03 июля 2025
A Moscow court handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges

Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.

Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении 32 миллионов рублей 01 июля 2025
Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении 32 миллионов рублей

Рустэму Зайнуллину, вице-губернатору Белгородской области и министру имущественных и земельных отношений региона, предъявлены обвинения в мошенничестве на 32 миллиона рублей.

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии 01 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Бывшему заместителю министра обороны Иванову вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы за хищения 01 июля 2025
Бывшему заместителю министра обороны Иванову вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы за хищения

Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн.

Сбежавший банкир Владимир Антонов скрывается в Европе: в сети всплыл его украинский паспорт и криминальные связи 29 июня 2025
Сбежавший банкир Владимир Антонов скрывается в Европе: в сети всплыл его украинский паспорт и криминальные связи

Экс-владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто скрылся из виду. 

Fugitive banker Vladimir Antonov hiding in Europe: Ukrainian passport and criminal ties surface online 29 июня 2025
Fugitive banker Vladimir Antonov hiding in Europe: Ukrainian passport and criminal ties surface online

Vladimir Antonov, the ex-owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, did not simply disappear without a trace.

How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests 28 июня 2025
How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests

Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.

Дмитрий Левин, «Форт Траст» и исчезновение 5 миллионов евро: как в схеме фигурирует Елена Левина 27 июня 2025
Дмитрий Левин, «Форт Траст» и исчезновение 5 миллионов евро: как в схеме фигурирует Елена Левина

Об Елене Левиной, супруге первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще ведутся обсуждения в руководстве Газпромбанка, и нередко они имеют отрицательный характер.

Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии 27 июня 2025
Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в мошенничестве с грантами 27 июня 2025
Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в мошенничестве с грантами

Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.

В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением «миллиардных кредитов» 27 июня 2025
В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением «миллиардных кредитов»

Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх