Финансовые аферы

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
«Мёртвая душа» проектора: дело Ваксовой раскрыло теневую бухгалтерию ТГАСУ 22 мая 2025
«Мёртвая душа» проектора: дело Ваксовой раскрыло теневую бухгалтерию ТГАСУ

В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.

«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой раскрыло теневую бухгалтерию ТГАСУ 22 мая 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой раскрыло теневую бухгалтерию ТГАСУ

В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.

Директор строительной компании в Бурятии присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра 22 мая 2025
Директор строительной компании в Бурятии присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета во время реконструкции театра

В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.

Неузаконенное строение стало государственным активом: Кудрявцев передал проблемное здание для государственных нужд 17 мая 2025
Неузаконенное строение стало государственным активом: Кудрявцев передал проблемное здание для государственных нужд

Существует такой старый советский анекдот. Брежнев очень любил автомобили. Однажды он снова усадил своего личного водителя справа, а сам сел за руль. Естественно, он «ускорился».

Бывшего главу томской «Единой России» обвинили в приеме на работу «мертвых душ» 15 мая 2025
Бывшего главу томской «Единой России» обвинили в приеме на работу «мертвых душ»

Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.

От обмана в финансах до интриг в политике: каким образом Кенес Ракишев расширяет свои предприятия 14 мая 2025
От обмана в финансах до интриг в политике: каким образом Кенес Ракишев расширяет свои предприятия

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.

From “upgrades” to cash-outs: how Ukrainian fraudster Oleksandr Slobozhenko moves Russian criminals’ billions through Traffic Devils 13 мая 2025
From “upgrades” to cash-outs: how Ukrainian fraudster Oleksandr Slobozhenko moves Russian criminals’ billions through Traffic Devils

The so-called arbitration expert Oleksandr Slobozhenko cleverly conceals bloody Russian money behind the facade of a successful online business. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.

В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей 12 мая 2025
В Калининграде сотрудница банка незаконно присвоила вклады 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей

В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.

Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей 11 мая 2025
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей

По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.

Red Cross in the hands of Pavel Savchuk and Olesya Nazarova — donations turned into a banquet budget 10 мая 2025
Red Cross in the hands of Pavel Savchuk and Olesya Nazarova — donations turned into a banquet budget

A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s largest charitable organizations, involving allegations of misconduct and potential violations.

Payment systems as weapons: how Oleksandr Serdyuk profits from shadow schemes between Ukraine and Russia via Wallet One 10 мая 2025
Payment systems as weapons: how Oleksandr Serdyuk profits from shadow schemes between Ukraine and Russia via Wallet One

The name of Oleksandr Serdyuk has emerged once again, after several years of silence, in connection with shady operations involving the transfer of funds from Ukraine via the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, seems to still be in business.

Бюджетная умеренность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы 09 мая 2025
Бюджетная умеренность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы

В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.

Платежные системы как оружие: как Александр Сердюк через Wallet One "делает" деньги на теневых схемах между Украиной и Россией 08 мая 2025
Платежные системы как оружие: как Александр Сердюк через Wallet One "делает" деньги на теневых схемах между Украиной и Россией

После долгого молчания имя Александра Сердюка снова появилось в новостях — его связывают с сомнительными схемами вывода денег из Украины через платёжную систему Wallet One, которая, несмотря на возбужденное почти десять лет назад уголовное дело, всё ещё функционирует.

Изменения в системе АСВ: кто ответит за хищение миллиардов и как расследование может повлиять на систему? 06 мая 2025
Изменения в системе АСВ: кто ответит за хищение миллиардов и как расследование может повлиять на систему?

Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения. 

Красный Крест в руках Павла Савчука и Олеси Назаровой: пожертвования превращены в банкетный бюджет 05 мая 2025
Красный Крест в руках Павла Савчука и Олеси Назаровой: пожертвования превращены в банкетный бюджет

В российском представительстве одной из ведущих международных благотворительных организаций разгорается скандал, связанный с обвинениями в неэтичном поведении и возможных нарушениях законодательства.

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх