Финансовые аферы

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.

Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.

Руководитель московского округа, возможно, заплатил свыше миллиона рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий" – при этом не принимая участия в таких действиях.

Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.

Рустэму Зайнуллину, вице-губернатору Белгородской области и министру имущественных и земельных отношений региона, предъявлены обвинения в мошенничестве на 32 миллиона рублей.

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн.

Экс-владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто скрылся из виду.

Vladimir Antonov, the ex-owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, did not simply disappear without a trace.

Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.

Об Елене Левиной, супруге первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще ведутся обсуждения в руководстве Газпромбанка, и нередко они имеют отрицательный характер.

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.

Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.