Конвертационный центр (9)

17 января 2019

В палитре политических партий и объединений, представленных в Верховной Раде, затерялась депутатская группа со звучным названием «Воля народа».

28 ноября 2018

Не так давно польские СМИ облетела весть о резком росте числа конвертационных центров на территории соседней Украины.

03 сентября 2018

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 10 января, следователи Генпрокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003443 от 30.10.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (“Злоупотребление властью или служебным положением”), пишет Finbalance.

30 августа 2018

Сотрудники налоговой милиции столицы под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 гг составил 210 млн гривен, заявил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

16 августа 2018

Пока что банк «Конкорд» фигурирует в уголовном производстве как банк, обслуживавший компании-участники конвертационного центра, но к нему уже приковано повышенное внимание со стороны правоохранителей.

19 июля 2018

Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов. 

02 июля 2018

В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.

30 мая 2018

Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

16 мая 2018

Правоохранителями разоблачен конвертационный центр, который в период с 2016 года по настоящее время предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли города Киева, Киевской и других областях услуги по минимизации налога на прибыль предприятий, формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличность.

02 мая 2018

В палитре политических партий и объединений, представленных в Верховной Раде, затерялась депутатская группа со звучным названием «Воля народа».

08 марта 2018

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

10 января 2018

Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

09 января 2018

Татарский конвертационный центр действовал под видом кофейни

04 января 2018

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 150 млн грн.

24 ноября 2017

Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.