"Конверт" на 150 млн грн: в Киеве разоблачили грандиозную аферу

04 января 2018

872

"Конверт" на 150 млн грн: в Киеве разоблачили грандиозную аферу

Об этом сообщил пресс-центр Главного столичного управления Государственной фискальной службы.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения своей деятельности преступники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий.

На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Вознаграждение организаторов незаконного бизнеса состаляло 10-12% от суммы.

Во время проведения обысков в помещениях конвертцентра, а также по месту проживания организатора и участников преступной схемы, было изъято 49 печатей, штампы, 112 тыс. 600 грн, 51 тыс. 200 долларов и 15 тыс. 550 евро наличными.

Также были обнаружены чековые книжки, компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы фиктивных предприятий, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.