В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
10 января 2018
547
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Они предоставляли предприятиям сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Во время обыска в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов, их регистрационные документы и черновые записи.
Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность
Автор статьи: Виктор Криченов
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
ФБР подозревает политтехнолога Манафорта в отмывании $3 миллионов для Януковича Уголовное дело в отношении Владимира Кехмана закрыли Наказать можно любого. Как силовики шантажируют порно Transparency: Александр Масляков завладел госимуществом на миллиарды рублей, и оно уже не вернется государству Беркут из ОПГ Ильинские ожидает суда На Львовщине задержали подозреваемых в жутком убийстве продавцов магазина компьютерной техники В Екатеринбурге благодаря полиции посадили застройщика Владимира Воробьева Бывшему директору фабрики «Меньшевик» предъявлено обвинение в убийстве Украл газ – купил яхту. Владелец Броварского алюминиевого завода Сергей Шапран украл государственный газ на 47 млн грн Убийства подруг криминальных авторитетовРаспечатать
Лента новостей
03 июня 2025
03 июня 2025
03 июня 2025
03 июня 2025
02 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
