Арест счетов (8)

14 января 2020

13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов "АСВИО Банка" в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.

13 января 2020

Швейцария наложила арест на 60 миллионов франков на счетах банков, которые, вероятно, принадлежат детям нардепа VIII созыва и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина. 

11 января 2020

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

07 января 2020

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

30 декабря 2019

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

30 декабря 2019

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

27 декабря 2019

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

25 января 2018

Власти Великобритании заморозили активы двух россиян, обвиняемых в совершении убийства в Лондоне бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко.

25 января 2018

Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 

23 января 2018

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений отобрали первые десять компаний, которые могут управлять арестованными активами

12 января 2018

Дело против него постепенно разваливается и до суда, скорее всего, не дойдет.

09 января 2018

В понедельник, 8 января, компания СКМ подала апелляцию на определение кипрского суда, которым были заморожены активы ее владельца Рината Ахметова на общую сумму $820 млн.

09 января 2018

Решением суда арестованы активы ДТЭК, владеющей почти 100% акций "Киевэнерго", а также Эста-холдинга, в собственности которого отель “Опера”, БЦ “Леонардо” и Киевский ЦУМ.

09 января 2018

Владельцу компании "СКМ" украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц.

09 января 2018

В новом году битва Игоря Коломойского с государством перешла на новый уровень. После того как он потерял «Приватбанк», а затем и потерпел фиаско в Лондонском высоком суде олигарх взялся за «Укрнафту» и похоже хочет отсудить у Украины шестую часть бюджета.