Арест счетов (5)

16 марта 2023

Так же и со всеми её родственниками. Из арестованного — недвижимость, автомобили и средства личной фирмы "Би ФИТ". Чтобы не получилось заплатить и забыть.

02 февраля 2023

Финский суд с таким решением претендует на звание самого сурового суда в Европе. Сложно вспомнить случай, когда еще чьи-либо налоговые транзакции подлежали аресту. В России – точно нет. Особенно, если речь о 120 тысячах евро.

17 января 2023

По сообщению министра финансов Кипра Константиноса Петридиса, страна активно участвует в антироссийских санкциях. Чтобы поддержать коллег по политическим интересам, арестованы российские вклады. Общая сумма оценена в 105 миллионов в евро.

01 декабря 2022

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить арестовывать деньги на счетах участников СВО.

01 декабря 2022

По состоянию на 25 ноября, из-за санкций против России в швейцарских банках было заморожено активов на общую сумму 7,9 млрд долларов.

21 ноября 2022

Арест Басманным судом активов в биткоинах (1032 btc или 17 млн долл или 1 млрд руб)  начальника СО СКР РФ по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева может стать началом одного из самых крупных коррупционных скандалов в силовых структурах.

17 ноября 2022

«Справедливоросс» Александр Бабаков, президент ФК ЦСКА Евгений Гинер и «вор в законе» Миша «Лужнецкий» (Воеводин) владеют долями в крупных энергетических предприятиях Украины.

04 августа 2022

Чирилло подозревается в налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов

01 августа 2022

Около 1,2 миллиарда евро, принадлежащих гражданам России, оказались заморожены во Франции на основании санкционных ограничений, введенных Европейским союзом.

13 июля 2022

Большая часть активов, которые были заморожены – на более чем 12 миллиардов евро – пришлась на пять стран Европейского союза

01 июня 2022

Мещанский суд Москвы арестовал средства, находящиеся на криптовалютном кошельке сооснователя даркнета «Гидра» Дмитрия Павлова.

26 июля 2021

Суд заочно арестовал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка. 

26 июля 2021

Басманный суд Москвы изъял в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова, его отца Рауля и их родственников на общую сумму 1,3 млрд руб.

20 апреля 2021

Татьяна Навка, известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лишилась возможности распоряжаться деньгами на счетах своей компании, поскольку вовремя не подала налоговую декларацию.

09 ноября 2020

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.