отмывание денег (35)

19 марта 2021

Сегодня в зоне нашего внимания уникальный персонаж, который может запросто давать мастер-классы своим коллегам.

18 марта 2021

17 марта заместителем министра инфраструктуры Украины назначили Артемия Ершова. Удивительным в этом факте является не весьма колоритная биография, а факт еще совсем недавней критики Зеленского. Последний показал себя весьма злопамятным и обидчивым человеком, но почему-то в случае Ершова этот фактор не сработал.

09 марта 2021

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

03 марта 2021

Иоана Бэсеску, дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, во вторник, 2 марта, была приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение во взяточничестве и отмывании денег во время президентской кампании 2009 года.

03 марта 2021

Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.

02 марта 2021

История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок.

02 марта 2021

После выдворения из Латвии российский вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива) приобрел квартиру в Риге за 250 тысяч евро. Теперь сделку проверит Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK).

28 февраля 2021

Компаньоны сына Алексея Захарова заподозрены в отмывании денег

27 февраля 2021

То, что в Кивсовет в прошлом году зашли в основном представители застройщиков и их лоббистов, наблюдатели отметили еще по итогам выборов.

26 февраля 2021

Есть многочисленные «мусорные» фирмы скандального бизнесмена: они оказались брошенными и попали на «свалку», которую вынужденно расчищала ФНС. А Ройтман жадно ловил фоточки с тогдашним главой ФНС Михаилом Мишустиным и теперь везде ими козыряет.

22 февраля 2021

Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.

21 февраля 2021

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

21 февраля 2021

На всю Украину прогремело задержание участников ОПГ «Князя» в Харькове, произошедшее в июле прошлого года. Тогда у бандитов изъяли налички на миллионы гривен, немало оружия, техники, а еще и «черную» бухгалтерию.

21 февраля 2021

Как минимум $300 млн было освоено семейством Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова за последние 5 лет. Таковы данные журналистских расследований, проведенных после ряда скандалов вокруг АТФбанка и Самрук Казыны.

20 февраля 2021

Как минимум $300 млн было освоено семейством Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова за последние 5 лет. Таковы данные журналистских расследований, проведенных после ряда скандалов вокруг АТФбанка и Самрук Казыны.