отмывание денег (34)

Страницы (110): « -10 31 32 33 34 35 36 37 +10 »
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ 13 апреля 2021
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ

Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.

РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список 08 апреля 2021
РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Проворовавшийся чиновник из Спецтехноэспорта Павел Барбул блокирует СМИ расследующие его преступную деятельность 08 апреля 2021
Проворовавшийся чиновник из Спецтехноэспорта Павел Барбул блокирует СМИ расследующие его преступную деятельность

Помните, как герой бессмертного фильма «Бриллиантовая рука» говорил своему подельнику – «Если человек идиот, то это надолго»? Именно эта фраза возникает в памяти после попытки блокировки ряда СМИ коррупционером Павлом Барбулом.

Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год 08 апреля 2021
Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Офис Генпрокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому 08 апреля 2021
Офис Генпрокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому

Офис Генерального Прокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому в рамках уголовного производства другого подозреваемого чиновника Государственной налоговой службы Украины, о котором вчера сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

Ирина Долозина — лидер ”конвертации” 08 апреля 2021
Ирина Долозина — лидер ”конвертации”

Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.

Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен 07 апреля 2021
Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

Уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич купил решение прогнившего Печерского суда дабы заткнуть рот журналистам и СМИ 07 апреля 2021
Уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич купил решение прогнившего Печерского суда дабы заткнуть рот журналистам и СМИ

Помните, как герой бессмертного фильма «Бриллиантовая рука» говорил своему подельнику – «Если человек идиот, то это надолго»? Именно эта фраза возникает в памяти после попытки блокировки ряда СМИ коррупционером Павлом Барбулом.

НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн 06 апреля 2021
НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн

Двойные стандарты в действии: в СМИ он - успешный бизнесмен и меценат, спонсор спортивных мероприятий и президент баскетбольного клуба.

Олигарх Александр Машкевич зачищает информацию о заказных убийствах сотрудников его криминальной империи 03 апреля 2021
Олигарх Александр Машкевич зачищает информацию о заказных убийствах сотрудников его криминальной империи

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов 03 апреля 2021
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов

Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.

Аферы и мошенничество Шапрана Сергея Валентиновича: почему вор Коробка спешно сменил фамилию? 31 марта 2021
Аферы и мошенничество Шапрана Сергея Валентиновича: почему вор Коробка спешно сменил фамилию?

Газовые аферы, работа с Сашей Столматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.

Судимый казнокрад экс-руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул угрожает журналистам и независимым СМИ 24 марта 2021
Судимый казнокрад экс-руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул угрожает журналистам и независимым СМИ

Бывший директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул хотел договориться с Валерием Шевченко, который подозревается в деле кума экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игоря Щербины за осуществление влияния на ход расследования НАБУ.

Украинская семья Шерман использует бренды компаний BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмывания и легализации денег от контрабанды 22 марта 2021
Украинская семья Шерман использует бренды компаний BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмывания и легализации денег от контрабанды

В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.

Уголовник и казнокрад Павел Барбул готовится к длительной отсидке за разворовывание денег армии 19 марта 2021
Уголовник и казнокрад Павел Барбул готовится к длительной отсидке за разворовывание денег армии

Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме? 

Страницы (110): « -10 31 32 33 34 35 36 37 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх