«Черные банкиры» Петербурга получили условные сроки за отмывание более ₽3 млрд
27 августа 2019
1035
«Черные банкиры» Петербурга получили условные сроки за отмывание более ₽3 млрд
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил по три года условно «черным банкирам» Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Осужденные помогли обналичить 3,6 млрд рублей, за что получили вознаграждение в 26,5 млн рублей.
Как установили суд и следствие, Араштаев и Лобанов незаконно оказывали услуги по расчетно-кассовому обслуживанию с комиссией от 0,5% до 8% от поступавших безналично сумм, а затем выдавали деньги клиентам наличкой, чем помогали уводить средства из-под налогообложения.
Кроме условных сроков, осужденных суд обязал выплатить штрафы: Араштаева — 800 тысяч рублей, Лобанова — 700 тысяч рублей.
Автор статьи: Игорь Вашкевич
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Муниципального депутата из Ленобласти задержали по делу о мошенничестве «Да, я дрался с Чуевым. Почему? Просто»: по делу об убийстве борца арестованы уроженцы Таджикистана В Якутии сотрудники УФСБ изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей Задержанный ФСБ уральский главврач обложил данью подчиненных У Загория сорвалась вакцинная «многоходовочка» Топ "Инвестбанка" Ольга Боргардт вернется в колонию? Юрий Игоревич Моша: жертвы афериста намерены обратится к властям США «Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко На Харьковщине в пруду обнаружили тело мужчины с раной на голове Роман Троценко положился на уголовный стажРаспечатать
Лента новостей
06 июня 2025
05 июня 2025
05 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
