финансовые махинации

19 мая 2024

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

15 мая 2024

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

15 мая 2024

Бывшим чиновникам не дают покоя скелеты в шкафу.

13 мая 2024

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским. 

13 мая 2024

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским. 

11 мая 2024

Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.

06 мая 2024

СМИ сообщили о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.

27 апреля 2024

В Петербурге, Москве и Костромской области задержаны организаторы и участники преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.

22 апреля 2024

Банк «Открытие» – одно из крупнейших финансовых учреждений в России, через которое прошли огромные суммы, достигающие триллионов рублей, которые в большинстве своем ушли в карманы экс-руководителей учреждения и их финансовых партнеров.

21 апреля 2024

Алексей Филатов вместе с соучастниками организовал мошенническую группу для хищения средств в сфере инвестиций.

04 апреля 2024

Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

26 марта 2024

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

21 марта 2024

Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника - и концы в воду. 

20 марта 2024

Столичный суд признал виновными в растрате почти 23 миллиардов рублей Дениса Пуресева, в прошлом занимавшего должность заместителя председателя правления финансового учреждения, бывших глав кредитного управления банка Алексея Горлина и Михаила Дорогинина, а также экс-заместителя последних Юлию Финкельштейн.

15 марта 2024

Провалы РЖД говорят о том, что в организации, возглавляемой Олегом Белозеровым, созданы тепличные условия для жуликов.