В Брянске полиция задержала банду теневых банкиров

14 мая 2019

2505

В Брянске полиция задержала банду теневых банкиров

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники организовали через подставных лиц 10 юридических лиц. Они заключали ложные сделки, помогая компаниям уклониться от уплаты налогов. В качестве обоснований платежей также использовалась ложная информация. 

По версии полиции, общая сумма банковских операций превысила 800 млн рублей, а доход преступников составил 21 млн рублей. По факту преступлений возбуждены уголовные дела. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов. 

В их офисах проведено 17 обысков, изъята бухгалтерская документация, печати, банковский карты. Задержан и заключен под стражу предполагаемый организатор банды – 56-летний местный житель.