Теневые схемы

03 февраля 2023

По версии прокуратуры, обвиняемые ввели руководство своего банка в заблуждение. Решили выслужиться перед начальством, получить премии и повышение — так гособвинение толкует мотивы фигурантов дела «ТФБ Финанс» с 1,7 тысячами потерпевших и 2,4 млрд ущерба. Дело расследовалось пять лет и дошло до суда, где раскрыли, какова была роль каждого из пяти соучастников. На скамье подсудимых два бывших зама Роберта Мусина и экс-сотрудники ТФБ, одновременно работавшие и в «ТФБ Финанс». Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

13 января 2023

Подтверждение этому факту дал непосредственно глава Дагестана Сергей Меликов, обозначивший своим заявлением собственное бессилие в части пресечения беззакония.

30 июня 2021

Как сообщает тг-канал “Виталий Кличко — Президент Украины“, за криминальными партнерами Кличко СБУ установила плотную слежку. И за “решалами” от “Европейской солидарности” тоже. 

21 июня 2020

Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" в футбольном клубе "Рига", который становился сильнейшим в Латвии на протяжении двух последних сезонов. Как сообщил телеканал TV3, задержан исполнительный директор клуба Роман Лаюк. Сам он это в разговоре с Delfi отрицал.

08 мая 2020

Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась, которого подозревают в присвоении 82 млн гривен государственных средств, отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд.

16 апреля 2020

Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства более 35 млн грн с одесского “крестного отца контрабанды” Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне, и увеличила размер залога.

04 декабря 2019

Сотрудников Николаевской таможни  подозревают в злоупотреблении служебным положением и халатности, нанесшие ущерб государству почти на 800 тыс. гривен.

13 июня 2019

Игорь Мазепа прославился своими финансовыми махинациями не только в Украине, но и за ее пределами. Только в Украине ценится кумовство, а за рубежом закон

14 мая 2019

Участники группировки помогали организациям уклоняться от налогов.

30 марта 2019

Наняв горе-известную команду пиарщиков, которые рано или поздно получат свое в силу обмана клиентов и манипуляции выдачи поисковых систем, горе-известный депутат Негрич Николай Михайлович старается очистить годами моченую репутацию.

28 марта 2019

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов смог похитить 4 млрд рублей, создав преступное сообщество и проведя ряд сделок между подконтрольными ему компаниями.

22 февраля 2019

Джаудат Миннахметов на фото крайний справа. 

24 апреля 2018

Сегодня на украинской таможне существует как минимум четыре вида коррупционных схем. Глава общественного совета при ГУ ГФС в Одесской области, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко рассказывает о них в своей презентации.