Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

14 февраля 2018

2269

Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

Ему инкриминируют ч.5 статьи 27, ч. 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – легализацию доходов, полученных преступным путем, организованную преступной группой в особо крупных размерах. Отмечается факт того, что денежные средства отмывались в процессе кредитования «БТА Банком» реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Борисполе Киевской области.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, в период с 2006 по 2010 год Алибек был учредителем и руководителем НПОКЦ «Макс-Велл» (сейчас «Фармекс» — ред.). Предприятие использовалось экс-владельцем казахстанского «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств.

Аблязов, ранее занимавший пост Министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, обвиняется на родине в хищении более 7,5 млрд долларов. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые подозревают Аблязова в растрате более 2,5 млрд долларов.

Правоохранительные органы Казахстана, Украины и России с 2009 года расследуют данное банковское мошенничество. В нем было задействовано более 1000 специально созданных подставных компаний по всему миру.