отмывание денег

Страницы (88): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Экс-депутата Гольдмана обвинили в легализации 40 миллионов рублей 03 июля 2025
Экс-депутата Гольдмана обвинили в легализации 40 миллионов рублей

Деньги пайщиков — на машины и хаты: экс-депутат Гольдман под уголовкой за отмывание.

Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело 03 июля 2025
Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело

Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.

В Чехии мужчина занимался лечением зубов, следуя онлайн-курсам, не имея медицинского образования 02 июля 2025
В Чехии мужчина занимался лечением зубов, следуя онлайн-курсам, не имея медицинского образования

В Чехии семья в течение двух лет притворялась стоматологами — пациентов лечили на основе обучающих материалов из Интернета.

Петр Авен и коррупция среди латвийских властей: кто участвует в легализации финансовых средств? 02 июля 2025
Петр Авен и коррупция среди латвийских властей: кто участвует в легализации финансовых средств?

Айвар Маркотс, бывший дипломат и активный общественный деятель, разместил на Facebook заметный пост, охарактеризовав сложившуюся вокруг миллиардера Петра Авена ситуацию как «лакмусовую бумажку» для политической системы Латвии.

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии 01 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Бывшему судье Верховного суда Кабардино-Балкарии заочно назначили меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве 01 июля 2025
Бывшему судье Верховного суда Кабардино-Балкарии заочно назначили меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве

Суд в России принял решение заочно арестовать экс-зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств.

Бывшему заместителю министра обороны Иванову назначили 13 лет лишения свободы за совершение краж 01 июля 2025
Бывшему заместителю министра обороны Иванову назначили 13 лет лишения свободы за совершение краж

Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.

Мексиканские банки оказались под санкциями США из-за связей с наркокартелями 28 июня 2025
Мексиканские банки оказались под санкциями США из-за связей с наркокартелями

Министерство финансов США предприняло начальные шаги в рамках Закона FEND Off Fentanyl Act, назвав три финансовых учреждения из Мексики как основные элементы схемы отмывания средств, связанных с наркокартелями и сбытом синтетических опиоидов.

Мексиканские банки наказаны США за связи с наркокартелями 28 июня 2025
Мексиканские банки наказаны США за связи с наркокартелями

The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.

How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests 28 июня 2025
How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests

Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.

Операция «Моби Дик» раскрывает масштабную карусельную аферу с участием 400 компаний 26 июня 2025
Операция «Моби Дик» раскрывает масштабную карусельную аферу с участием 400 компаний

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

Italy freezes €520M in assets in crackdown on European tax scam 26 июня 2025
Italy freezes €520M in assets in crackdown on European tax scam

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в связи с масштабной налоговой аферой 26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в связи с масштабной налоговой аферой

В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.

Отмыв через BitDice: каким образом правоохранители из Санкт-Петербурга оказывают поддержку мошенникам 26 июня 2025
Отмыв через BitDice: каким образом правоохранители из Санкт-Петербурга оказывают поддержку мошенникам

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

"Мойка" через BitDice: каким образом правоохранители из Санкт-Петербурга оказывают поддержку мошенникам 26 июня 2025
"Мойка" через BitDice: каким образом правоохранители из Санкт-Петербурга оказывают поддержку мошенникам

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

Страницы (88): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх