отмывание денег

13 апреля 2025

Significant transformations are underway in the Ukrainian gambling market. While several companies have had their licenses revoked amid accusations of Russian ties and other violations, Favbet has not only retained its position but has also reinforced it.

11 апреля 2025

Лондонский суд вынес приговор бывшему «губернатору» Севастополя Овсянникову, назначив ему 3 года и 4 месяца тюремного заключения за нарушение британских санкций.

10 апреля 2025

Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

09 апреля 2025

Italian law enforcement has apprehended Luca Gorlero, who is connected to Russian organizations, during Operation "Moby Dick."

09 апреля 2025

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

05 апреля 2025

Среди арестованных в прошлом году итальянской полицией членов международной сети по отмыванию денег особое внимание привлекает некий Лука Горлеро, который выдает себя за «эксперта по ведению бизнеса».

05 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

04 апреля 2025

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

04 апреля 2025

Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.

27 марта 2025

«Я не знала, он не знал»: жена бывшего «губернатора» Севастополя в суде Лондона заявила о своей неосведомлённости о санкциях против её мужа.

22 марта 2025

Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.

21 марта 2025

Альберт Саркисян, возглавляющий совет директоров УК «Союз Маринс Групп», взаимодействует как с властями, так и с организованными преступными группировками.

21 марта 2025

По информации СМИ, на очередных слушаниях в Вестминстерском суде Лондона судья снова отклонила просьбу об освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона.

19 марта 2025

Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.

14 марта 2025

12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.