отмывание денег

Страницы (85): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Бывший руководитель банка в Индии отмывал взятки с использованием недвижимости и подставных компаний 21 мая 2025
Бывший руководитель банка в Индии отмывал взятки с использованием недвижимости и подставных компаний

Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

От "Горбушки" до миллиардных капиталов в криптовалюте: как действовала сеть Ждановой и Магомедова 19 мая 2025
От "Горбушки" до миллиардных капиталов в криптовалюте: как действовала сеть Ждановой и Магомедова

По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов. 

Блогер Гусейн Гасанов продал своё имущество и планировал вывезти из России миллионы 18 мая 2025
Блогер Гусейн Гасанов продал своё имущество и планировал вывезти из России миллионы

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» незадолго до того, как против него возбудили уголовное дело. Блогер намеревался вывезти из России 100 млн рублей.

Вадим Шульман отмыл сотни миллионов и ушёл в тень: кто прикрыл афериста — ФБР, НАБУ или мафиозные связи? 17 мая 2025
Вадим Шульман отмыл сотни миллионов и ушёл в тень: кто прикрыл афериста — ФБР, НАБУ или мафиозные связи?

Имя Вадима Шульмана, связанное с конфликтом с Игорем Коломойским в 2019 году, вскоре практически исчезло из новостных сводок.

В США 12 человек были обвинены в проведении мошеннических операций с криптовалютой на общую сумму 263 миллиона долларов 16 мая 2025
В США 12 человек были обвинены в проведении мошеннических операций с криптовалютой на общую сумму 263 миллиона долларов

США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.

Tambov gang’s shadow over Europe: Spain to prosecute Vladimir Putin’s ally Ilya Traber for mafia conspiracy and laundering 14 мая 2025
Tambov gang’s shadow over Europe: Spain to prosecute Vladimir Putin’s ally Ilya Traber for mafia conspiracy and laundering

Russian tycoon Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on charges of money laundering and alleged ties to the Tambovskaya Organized Crime Group, a faction of the Russian mafia.

Тень ОПГ «Тамбовская» в Европе: Испания будет судить соратника Путина Илью Трабера за мафиозный сговор и отмывание денег 13 мая 2025
Тень ОПГ «Тамбовская» в Европе: Испания будет судить соратника Путина Илью Трабера за мафиозный сговор и отмывание денег

Илья Трабер много лет занимал должность чиновника в Санкт-Петербурге, где курировал порт города. По версии следствия, он также работал бухгалтером в рамках российской преступной группировки «Тамбовская».

Басманный суд продлил арест предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного расследования 12 мая 2025
Басманный суд продлил арест предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного расследования

Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.

Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей 11 мая 2025
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей

По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.

Gambling mafia under cover: Vage and Vigen Badalyan hide dirty casino money offshore and operate in the interests of Russian elites 09 мая 2025
Gambling mafia under cover: Vage and Vigen Badalyan hide dirty casino money offshore and operate in the interests of Russian elites

When asked about the reason behind acquiring Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give vague answers, stating that it is convenient for visa-free travel around the world. However, this is only part of the story as to why the Badalyans spent two million euros on Maltese citizenship.

Игорная мафия под прикрытием: браться Ваге и Виген Бадаляны прячут "грязные" казиношные деньги в офшоры и работают в интересах российских элит 06 мая 2025
Игорная мафия под прикрытием: браться Ваге и Виген Бадаляны прячут "грязные" казиношные деньги в офшоры и работают в интересах российских элит

Когда армянских бизнесменов, братьев Ваге и Вигена Бадалянов, спрашивают о причинах приобретения мальтийских паспортов, они отвечают осторожно — мол, это удобно, так как позволяет путешествовать по всему миру без виз. Однако это лишь частичное объяснение того, почему Бадаляны потратили два миллиона евро на гражданство Мальты.

Sends Алены Дегрик-Шевцовой: платёжный фасад для миллиардов из теневого бизнеса? 02 мая 2025
Sends Алены Дегрик-Шевцовой: платёжный фасад для миллиардов из теневого бизнеса?

Несмотря на возбуждение уголовного дела против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине и введение персональных санкций СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает работать в Великобритании, обладая лицензией Financial Conduct Authority (FCA).

Российскую инфоцыганку Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств 30 апреля 2025
Российскую инфоцыганку Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств

Скандальная российская инфоцыганка и "мастер разборов" каким-то чудом избежала встречи с правоохранительными органами, обвинявшими ее в уклонении от уплаты налогов.

Corrupt deals, fake companies, and billions in offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia bypass sanctions 29 апреля 2025
Corrupt deals, fake companies, and billions in offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia bypass sanctions

Kazakh billionaire Shukhrat Ibragimov, who holds a Belgian passport and whose company is under suspicion for significant corruption and unexplained deaths in Africa, expanded his collection last year with a luxury Dassault Falcon 8X private jet.

Юрис Ванагс скрывается от правосудия: его компании в Польше и Латвии отмыли 70 миллионов евро 29 апреля 2025
Юрис Ванагс скрывается от правосудия: его компании в Польше и Латвии отмыли 70 миллионов евро

Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) разоблачила масштабную схему по отмыванию средств, в которую были вовлечены гражданин Латвии Юрис Ванагс и два гражданина Польши.

Страницы (85): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх