Бывший руководитель банка в Индии отмывал взятки с использованием недвижимости и подставных компаний

21 мая 2025

2183

Бывший руководитель банка в Индии отмывал взятки с использованием недвижимости и подставных компаний

Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 726 миллионов долларов, и это только главный долг, не считая процентов.

Как утверждает следствие, во время работы в банке Гоэл одобрил существенные кредиты компании Concast Steel & Power Ltd. (CSPL), которые затем перенаправлялись через подставные фирмы и фиктивные структуры. В обмен на это, по данным индийского Управления по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED), он получил значительные незаконные вознаграждения.

Гоэлу якобы передавались деньги наличными, недвижимость, предметы роскоши и оплаченные гостиничные номера. Эти бенефиты оформлялись через членов его семьи и фиктивные компании, чтобы скрыть их происхождение. Все транзакции, по словам ED, были замаскированы под легальные сделки.

22 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Гоэла и других местах, изъяв документы, подтверждающие схему получения взяток. Следователи обнаружили ряд объектов недвижимости, приобретённых через подставные компании, связанные с Гоэлом и его семьёй. Покупки, по их данным, финансировались за счёт средств CSPL.

Ранее, в рамках этого дела, власти Индии заморозили активы на сумму около 59,7 миллиона долларов, принадлежащие CSPL и её основному владельцу Санжаю Суреке. Сурека был арестован в декабре 2024 года и до сих пор находится под арестом. В феврале 2025 года в сессионный суд Калькутты был подан обвинительный акт.

Расследование ведётся на основании жалобы, поступившей от Центрального бюро расследований (CBI) в Калькутте. Изначально дело касалось злоупотреблений при выдаче кредитов и вывода средств на сумму около 726 миллионов долларов.

Следственные действия продолжаются.