«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

14 февраля 2021

452

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».

Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.

В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».

Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.

Алексей Комаха

Теги статьи: Универсал Банк Тигипко Сергей Костельман Владимир Сильпо НБУ отмывание денег страховые компании Банк Восток Универсал Банк Тигипко Сергей Костельман Владимир Сильпо НБУ отмывание денег страховые компании Банк Восток

Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора