Расследование Kroll: Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка

31 июля 2020

985

Расследование Kroll: Суркисы причастны к выводу средств из Приватбанка

Об этом сообщает издание Chicago morning star, которое опубликовало часть расследования Kroll.

Из него следует, что в 2008-2010 годах несколько фирм, связанных с Приватбанком, получили от его кипрского филиала займы в размере 361 млн долларов. Последние, как сообщается, были сгруппированы по частям и выдавались с разницей в несколько минут. После этого сразу средства отправились через сеть транзакций между счетами связанных компаний, «у которых нет очевидной коммерческой цели».

Kroll отмечается, что впоследствии деньги были депонированы в Приватбанке сроком до двух лет. Затем их отправили на депозитные счета шести фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в один день и по одному адресу. Так, назывались оффшорные Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Все они, по данным Kroll, контролируются братьями Суркисами.

«Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 млн долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам», — сказано в расследовании.

Кроме того, сказано, что займы, направленные на счета вкладчиков, погашены, однако источник средств для погашения не вполне очевиден, «поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов».

Так вывели 150 млн долларов, в том числе кредитные средства и проценты. Их, по данным расследователей, перевели на счета в Банке Кипра.

Расследование агентства было проведено в 2016-2017 годах.

«ПриватБанк» в суде в США заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн