ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
02 апреля 2020
1364
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Криминальный авторитет Эльчин Исмаилов — Эльчин Питерский Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто Тофик Арифов: сутенер, торговец людьми и пособник террористов ИГИЛ Креатура смотрящего Андрея Ваврыша, Слуга народа Анна Бондарь взяла в помощники убийцу отсидевшего 14 лет После пуска произошло ЧП: ракета Маска вынесла в космос 60 спутников Одиозный девелопер-мошенник Андрей Ваврыш захватил крупную проектную компанию Тофик Арифов: сутенер, рецидивист и агент американской разведки под боком у Эрдогана Киевский метрополитен изменит режим работы из-за футбола Тевфик Ариф: сутенер, торговец людьми и поставщик «клубнички» для высокопоставленных педофилов Уткин – Канделаки: «Ты спекулировала масками вместо прямой работы. Где ты, там унитазно бездонный провал»Распечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
