ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
23 марта 2020
1202
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Бандит и уголовник Юрий Ериняк, он же Юра Молдован, навострил лыжи в политику и зачищает интернет от своего бандитского прошлого Как убийца, казнокрад и уголовник Андрей Ваврыш избежал наказания? Шодиев Патох Каюмович: счета наркобарона блокируют в Евросоюзе и США Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Криминальный авторитет объяснил роль Сталина в ликвидации воров в законе Главарь спиртовой мафии Евгений Черняк объявил войну журналистам пишущим о его преступлениях ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах «Спасибо всем, кто с нами!». «Вор в законе» Гули продемонстрировал торт с «воровскими» звездами США ввели санкции против российской киберпреступной организации Evil Corp За стрельбу и убийства в центре Сухума разыскивается Эрик ЧкадуаРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
