Vitaliy Nikitin

Страницы (1): 1
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts 05 апреля 2025
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

31 мая 2025
В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика «Бурятпроектреставрация» и высокопоставленных чиновников
31 мая 2025
В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025
Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании "Роснефть"
31 мая 2025
Трамп оставил вопрос о санкциях против России нерешённым
31 мая 2025
Трамп увеличил пошлины на сталь, чтобы защитить американскую промышленность
31 мая 2025
«Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака
31 мая 2025
Кремль выдумал историю о «дроновой атаке» на вертолёт Путина
30 мая 2025
Облачный бизнес Анастасии Задорожной изменил название и владельцев
30 мая 2025
Рост зарплат в России сокращается вдвое на фоне стагнации экономики
30 мая 2025
Минприроды назначило сторонницу отстрела краснокнижных животных ответственной за их защиту
30 мая 2025
Власти заявили об "устраненной угрозе" во Владивостоке после двух взрывов
30 мая 2025
В Байкальске прощаются с подростками, погибшими на вечеринке
30 мая 2025
Латвийским депутатам запретили давать интервью на любых языках, кроме латышского
30 мая 2025
Правительство закрыло проект «Спектра»: миллиарды Ростеха, вложенные в 4G, оказались потраченными впустую
30 мая 2025
Встреча криминальных авторитетов в Италии завершилась арестом грузинского вора в законе Батумского
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
24 мая 2025
В Подмосковье поезд смертельно травмировал двух пешеходов
23 мая 2025
В Новосибирске у бывшего полицейского изъяли 15 объектов недвижимости
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Заочный арест и роскошная жизнь за границей: экс-чиновник Хорошавцев владеет виллой в Испании
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
В Риге обнаружено захоронение советских противогазов
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Фонд России для «соотечественников» предоставляет финансовую поддержку шпионам и пропагандистам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
15 мая 2025
Илья Авербух извинился за двусмысленное высказывание о своей жене
Вверх