Globaltrans

Страницы (1): 1
Andrey Filatov and the Chess Federation’s “dirty” billions: are Gennady Timchenko’s ears showing behind the offshore schemes? 20 апреля 2025
Andrey Filatov and the Chess Federation’s “dirty” billions: are Gennady Timchenko’s ears showing behind the offshore schemes?

Andrey Filatov, the President of the Russian Chess Federation, assists in channeling funds from major Russian companies to offshore territories controlled by oligarch Gennady Timchenko, who has ties to the Kremlin.

Константин Николаев и Никита Мишин: как за ЗПИФами прячется крупнейшая финансовая афера 13 апреля 2025
Константин Николаев и Никита Мишин: как за ЗПИФами прячется крупнейшая финансовая афера

Основатели компании Globaltrans, Константин Николаев и Никита Мишин, обладающие тесными связями с акционером фирмы и руководителем ФШР Андреем Филатовым, а также с российскими властями, создали обширную империю предприятий, используя ЗПИФы и офшорные структуры.

Андрей Филатов и "грязные" миллиарды ФШР: из-за офшорных схем подручного российской власти торчат уши Геннадия Тимченко? 11 апреля 2025
Андрей Филатов и "грязные" миллиарды ФШР: из-за офшорных схем подручного российской власти торчат уши Геннадия Тимченко?

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов переводит средства крупных российских компаний в офшорные зоны под надзором олигарха Геннадия Тимченко, поддерживающего Кремль.

Threats to journalists, connections with Russian oligarchs, and money laundering: What are fraudsters Oleg Osinovskiy and Anastasiya Udalova hiding? 24 ноября 2024
Threats to journalists, connections with Russian oligarchs, and money laundering: What are fraudsters Oleg Osinovskiy and Anastasiya Udalova hiding?

Estonian businessman Oleg Osinovskiy and his accomplice-fiancée Anastasiya Udalova fear their ties to Russian authorities and intelligence agencies will be exposed.

Угрозы журналистам, связь с российскими олигархами и отмывание денег: о чем молчат мошенники Олег Осиновский и Анастасия Удалова? 23 ноября 2024
Угрозы журналистам, связь с российскими олигархами и отмывание денег: о чем молчат мошенники Олег Осиновский и Анастасия Удалова?

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Садкинский "забой": как люди близкие к Тимченко выполняют "грязную работу" за Гомона и Филатова? 07 сентября 2023
Садкинский "забой": как люди близкие к Тимченко выполняют "грязную работу" за Гомона и Филатова?

Крупная добывающая компания, связанная с девелопером Андреем Гомоном и совладельцем Globaltrans Андреем Филатовым, "кошмарит" население Ростовской области.

«План Троценко»: в «Globaltruck» через «Монополию»? 12 апреля 2023
«План Троценко»: в «Globaltruck» через «Монополию»?

В сделке по покупке компании-перевозчика в интересах Романа Троценко действует Симан Поваренкин?

"Монополия" Троценко указывает на Globaltruck 10 апреля 2023
"Монополия" Троценко указывает на Globaltruck

Группа компаний "Монополия" планирует выкуп акций крупнейшего перевозчика автомобилей Globaltruck с целью получения контроля над группой.

Офшорные «мутняки» Globaltrans? 01 сентября 2021
Офшорные «мутняки» Globaltrans?

Кто из представителей власти может быть покровителем компании с офшорными корнями?

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх