FinCEN

Страницы (1): 1
США запросили от банков мониторинг отмывания денег через криптовалютные банкоматы 05 августа 2025
США запросили от банков мониторинг отмывания денег через криптовалютные банкоматы

В понедельник Министерство финансов США предупредило финансовые учреждения о необходимости мониторинга и сообщения о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, используемых для отмывания средств от продажи наркотиков и других незаконных видов деятельности.

The FBI notes a twofold increase in reports associated with cryptocurrency ATM scams 04 августа 2025
The FBI notes a twofold increase in reports associated with cryptocurrency ATM scams

The U.S. Treasury Department warned financial institutions to closely monitor crypto ATMs, which are increasingly being exploited by criminals to launder drug proceeds and carry out scams, particularly targeting seniors.

Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов 21 марта 2023
Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов

В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.

Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов 19 декабря 2021
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов

Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.

База FinCEN - в Сети всплыли схемы Фирташа, Коломойского и Ахметова 22 сентября 2020
База FinCEN - в Сети всплыли схемы Фирташа, Коломойского и Ахметова

Утечка произошла накануне выборов президента США, речь идет о миллионах долларов

Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко 21 сентября 2020
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко

Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.

Страницы (1): 1

Лента новостей

Вверх