ABCeX

Страницы (1): 1
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов 13 декабря 2024
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов

Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank 12 декабря 2024
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег 11 декабря 2024
Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX 11 декабря 2024
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией 11 декабря 2024
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

04 марта 2025
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Ростовской области произошел пожар на нефтепроводе
04 марта 2025
Российским поставщикам нефти пришлось столкнуться с новыми трудностями вследствие введенных США санкций
04 марта 2025
Илон Маск обвинил Зеленского в том, что он способствует продолжению конфликта и поддерживает коррумпированные действия
03 марта 2025
Вечеринка в детском санатории «Дружба» была отменена из-за обвинений в проведении оргий и ЛГБТ-пропаганде
03 марта 2025
Стримерша Amouranth ранила грабителя, потребовавшего доступ к её криптовалютным счетам
03 марта 2025
Леонид Агутин рассказал, почему он предпочитает не выходить на сцену сразу после Филиппа Киркорова
03 марта 2025
Под защитой Кремля и офшорные "карманы": кто позволяет Андрею Гурьеву разворовывать «Фосагро»?
03 марта 2025
Сечин и Битаев: как уход "решальщика" способен отразиться на политических позициях
03 марта 2025
Летчики ВСУ Морозов и Шиманский приговорены к тюремным срокам до 26 лет
03 марта 2025
Названа возможная причина смерти олимпийского чемпиона Сайтиева
03 марта 2025
Умер выдающийся донор, который спас жизни миллионам детей
03 марта 2025
В Новосибирской области задержали главного борца с коррупцией по третьему уголовному делу
03 марта 2025
Пьяный человек в военной форме оскорбил пассажира метро из-за его лысой головы
03 марта 2025
В Самаре мигрант попытался изнасиловать и ограбить женщину в такси
03 марта 2025
Ксения Бородина удивила зрителей, показав свою личность на шоу "Маска"
03 марта 2025
В Хабаровском крае мужчину осудили на семь лет колонии за ограбление магазина
03 марта 2025
Администрация США рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении России
03 марта 2025
Министр торговли США изложил позицию Трампа относительно возможной отставки Зеленского
03 марта 2025
В Перми на территории предприятия по производству пороха произошел пожар
03 марта 2025
Марин Ле Пен назвала идею отправки французских войск в Украину безумной
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх