финансовые махинации

20 февраля 2025

В феврале 2023 года на криптовалютной бирже Four Dragons в Кыргызстане произошла масштабная кража активов, по первоначальным данным – свыше 100 миллионов долларов исчезло.

20 февраля 2025

В Испании была ликвидирована преступная сеть криптообменников, которая занималась отмыванием денег для албанских, сербских, армянских, китайских и колумбийских преступных организаций.

14 февраля 2025

В Ленинградской области женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. За несколько лет она присвоила у государства более 2 млн рублей.

13 февраля 2025

Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его «прикрытий». Прикрывая свои интересы через доверенных лиц, олигарх сам себя «подставил».

07 февраля 2025

Из четырех вице-президентов госбанка, наследивших в фиктивных агентских договорах, поймать пока удалось лишь Романа Гаврилова.

04 февраля 2025

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

28 января 2025

Following his move to Kazakhstan, Timur Turlov, who owns Freedom Holding Corp., quickly gained influence and became a vital financial partner to the country’s top political figures and business elites.

27 января 2025

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

16 января 2025

Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.

08 января 2025

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

03 января 2025

В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.

02 января 2025

Массмедиа продолжают информировать о наиболее криминальной банковской организации – «Совкомбанке». В настоящий момент ее владельцами занимаются правоохранительные органы, что неудивительно.

27 декабря 2024

The oil trade operations of Roman Spiridonov, owner of Petroruss Dmcc, involve significant dealings with prominent Russian firms and participation in Russia’s "shadow fleet." He maintains a strong partnership with Vadim Gurinov, who advocates for the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Andrey Dyukov, the leader of "Gazprom Neft."

25 декабря 2024

Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?

24 декабря 2024

Один из владельцев холдинга «Капитал Груп», Павел Тё, получил гражданство Южной Кореи.