финансовые махинации

28 мая 2025

По сведениям источника, самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.

22 мая 2025

В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.

22 мая 2025

В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.

22 мая 2025

В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.

21 мая 2025

Дроповод из СПбГИК: как студентка содействует мошенникам в обналичивании миллионов.

19 мая 2025

СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.

15 мая 2025

Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.

14 мая 2025

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.

13 мая 2025

The so-called arbitration expert Oleksandr Slobozhenko cleverly conceals bloody Russian money behind the facade of a successful online business. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.

12 мая 2025

В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.

11 мая 2025

Средства массовой информации  продолжают освещать огромный скандал, обнаружившийся в ходе расследования уголовного дела о «пробивщиках». 

11 мая 2025

По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.

10 мая 2025

A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s largest charitable organizations, involving allegations of misconduct and potential violations.

10 мая 2025

The name of Oleksandr Serdyuk has emerged once again, after several years of silence, in connection with shady operations involving the transfer of funds from Ukraine via the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, seems to still be in business.

09 мая 2025

В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.