финансовые махинации

Страницы (23): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Изменения в системе АСВ: кто ответит за хищение миллиардов и как расследование может повлиять на систему? 06 мая 2025
Изменения в системе АСВ: кто ответит за хищение миллиардов и как расследование может повлиять на систему?

Расследование резонансного дела о хищении денег АСВ, в эпицентре которого находится арестованный заместитель генерального директора агентства Александр Попелюх, с самого начала начинает приобретать признаки системного разоблачения. 

Красный Крест в руках Павла Савчука и Олеси Назаровой: пожертвования превращены в банкетный бюджет 05 мая 2025
Красный Крест в руках Павла Савчука и Олеси Назаровой: пожертвования превращены в банкетный бюджет

В российском представительстве одной из ведущих международных благотворительных организаций разгорается скандал, связанный с обвинениями в неэтичном поведении и возможных нарушениях законодательства.

Проект "Гражданпроект" утратил средства: строительство школы, оцененное в 44 миллиона, было передано субподрядчику за 25 миллионов 05 мая 2025
Проект "Гражданпроект" утратил средства: строительство школы, оцененное в 44 миллиона, было передано субподрядчику за 25 миллионов

Не успели порадоваться позитивным известиям о проектировке давно обещанной и необходимой школы в микрорайоне Южный берег, как уже появились негативные новости.

Конфликты, уловки, правоохранительные органы: Усманов начал проводить реформы в своих компаниях 04 мая 2025
Конфликты, уловки, правоохранительные органы: Усманов начал проводить реформы в своих компаниях

В компаниях «Металлоинвест» и USM началась обширная внутренняя проверка — согласно информации источников, олигарх Алишер Усманов подозревает своих топ-менеджеров в мошенничестве и обмане.

Заместителя руководителя АСВ задержали по делу о хищениях 04 мая 2025
Заместителя руководителя АСВ задержали по делу о хищениях

По имеющейся информации, сотрудники ФСБ РФ арестовали первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.

Финансовая очистка под видом "поддержки": дерегуляция центрального банка как легализация присвоений 04 мая 2025
Финансовая очистка под видом "поддержки": дерегуляция центрального банка как легализация присвоений

Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций. 

Заместитель главы АСВ Ольга Долголёва была арестована по делу о хищении средств из аквапарка «Аквамир» 04 мая 2025
Заместитель главы АСВ Ольга Долголёва была арестована по делу о хищении средств из аквапарка «Аквамир»

В Москве суд взял под арест заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.

Как мошенник Ури Полявич прячет свои финансовые аферы за вывеской Soft2Bet 01 мая 2025
Как мошенник Ури Полявич прячет свои финансовые аферы за вывеской Soft2Bet

Обе эти ипостаси Soft2Bet тесно связаны с игровой индустрией.

Бывший депутат Приморского края Костюков предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму 56 миллионов 30 апреля 2025
Бывший депутат Приморского края Костюков предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму 56 миллионов

Бывший депутат Приморского ЗаКСа, замешанный в преступной деятельности, использовал очистку канализации в городе Большой Камень для личного обогащения.

Dmitriy Lee is cleaning up his tracks, or Where did the millions from the Uzbekistan cryptocurrency exchange go? 29 апреля 2025
Dmitriy Lee is cleaning up his tracks, or Where did the millions from the Uzbekistan cryptocurrency exchange go?

After several newspapers published reports alleging that Dmitry Lee, head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, was suspected of fraudulent activities involving payment systems, these publications faced issues, and the articles were quickly removed.

Нечестные методы и поглощения компаний: Чемезов и Сысоев в контексте тюменских махинаций 29 апреля 2025
Нечестные методы и поглощения компаний: Чемезов и Сысоев в контексте тюменских махинаций

Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".

Нечестные методы и поглощения компаний: Чемезов и Сысоев в контексте тюменских махинаций 29 апреля 2025
Нечестные методы и поглощения компаний: Чемезов и Сысоев в контексте тюменских махинаций

Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".

"Empty" blockchain projects and fake success of Coinsbit and WeWay: old schemes in new wrappers from Mykola Udyanskyi 29 апреля 2025
"Empty" blockchain projects and fake success of Coinsbit and WeWay: old schemes in new wrappers from Mykola Udyanskyi

Have you heard of the blockchain platform WeWay and Mykola Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, has never actually owned a business?

Криптоафера на крови: мошенники Николай Удянский и Богдан Прилепа прикрывают схемы военным пиаром 25 апреля 2025
Криптоафера на крови: мошенники Николай Удянский и Богдан Прилепа прикрывают схемы военным пиаром

Николай Удянский, почётный консул Румынии в Харькове, и Богдан Прилепа — украинские предприниматели, активно работающие в сфере криптовалют, которые не раз оказывались в центре коррупционных скандалов.

Овик Мкртчян: офшорный преступник под прикрытием международных связей 25 апреля 2025
Овик Мкртчян: офшорный преступник под прикрытием международных связей

Особое внимание в судьбе Овика Мкртчяна привлекает не только его участие в финансовых схемах в Узбекистане, но и то, как он легко адаптировался к новой власти и быстро установил связи с семьёй Мирзиёевых. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.

Страницы (23): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх