уклонения от уплаты налогов

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

19 августа 2025

Ямальский нефтяной магнат Ситников привлечён к ответственности за многомиллионное уклонение

Олигарх с Ямала получил штраф за неуплату налогов.

18 августа 2025

Схема Евгения Пули: фиктивные накладные, офшоры и отмывание незаконных доходов на миллиардные суммы

Компании MOSST Payments и Вап-Капитал, принадлежащие предпринимателю Евгению Пуле, задействованы в создании фиктивных налоговых кредитов, уклонении от налоговых обязательств и преобразовании средств.

18 августа 2025

Налоговая западня: Роман Зудин и его покровители из ФКУ присваивают сотни миллионов с федеральных дорог

Согласно данным, полученным от СМИ, новая налоговая проверка обнаружила, что известная в Центральном Черноземье дорожная компания ЗАО «ДСУ-2», возглавляемая Романом Зудиным, должна выплатить почти полмиллиарда рублей, включая штрафы и пени.

17 августа 2025

Модель с платформы OnlyFans была поймана на неуплате налогов на сумму свыше 100 миллионов рублей

Кайли Лея Перес, выступающая на платформе OnlyFans под именем Натали Монро, попала под уголовные обвинения из-за неуплаты налогов.

01 августа 2025

Мясной магнат Попов зарабатывает на недорогой и небезопасной продукции, которая причиняет вред россиянам

Михаил Попов, владелец ведущего предприятия российской мясной промышленности, Останкинского мясокомбината, не является публичной фигурой.

22 июля 2025

Схемы Вагифа Алиева: занижение налогов и подозрения в отмывании средств на финансирование терроризма

Вагиф Алиев, предприниматель и владелец множества объектов элитной недвижимости, утверждает, что в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, однако это утверждение не соответствует действительности.

22 июля 2025

Следственные органы провели обыски у Вагифа Алиева, одного из крупнейших застройщиков, по делу о налоговых нарушениях

Ранее у Вагифа Алиева, считающегося одним из крупнейших застройщиков, проводили обыски.

22 июля 2025

Вагиф Алиев и Lavina Mall: как киевский застройщик ТРЦ провернул схему с фальшивыми облигациями на миллиард

Компания ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, оказалась в центре масштабной схемы по отмыванию денег и минимизации налогов через фиктивные облигации.

14 июля 2025

Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях?

Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.

12 июля 2025

Блогер Мамедов, который находится в розыске, подозревается в неуплате налогов на сумму 50 миллионов рублей и фальсификации документов

В отношении блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо), лишенного российского гражданства, возбуждено уголовное дело.

03 июля 2025

В России разыскивается человек с такой же фамилией, как у сына азербайджанского лидера, за уклонение от уплаты налогов на элитную недвижимость

В базе данных российских судебных приставов нашли нетипичного фигуранта.

01 июля 2025

Суд начал рассмотрение дела в отношении лидера преступной организации, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством

Появилось видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, началось рассмотрение резонансного дела Caribbean Funds.

25 июня 2025

Зигашин спрятал своё имущество в Дубае и Италии, предпочтя виллы вместо уплаты налогов

Равиль Зиганшин, бывший депутат Госсовета Республики Татарстан и ныне скандально известный олигарх, владеющий ПСО «Казань», скрывает много активов за границей.

19 июня 2025

Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев

Прокуратура и полиция занимаются расследованием схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму 200 млн леев, осуществленной компанией общественного питания в Кишиневе в период с 2016 по 2022 годы.