отмывание денег (46)

31 августа 2020

27 августа СБУ сообщила о блокировке крупной финансовой пирамиды, которая «завладела средствами украинских граждан».

29 августа 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

28 августа 2020

Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев может быть причастен к "отмыву" денег через Молдавию.

27 августа 2020

В сети выложили аудио-разговоры первого зампреда Нацбанка Катерины Рожковой с различными должностными лицами НБУ, коммерческих банков, других учреждений, которые происходили еще, когда она возглавляла департамент банковского надзора НБУ. 

23 августа 2020

Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

22 августа 2020

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

22 августа 2020

Мэр Броваров Игорь Сапожко замешан в коррупционных схемах по «отмыванию» бюджетных средств Броварского района. Об этом пишет «Дубинский.про».

21 августа 2020

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

21 августа 2020

Забавно, когда налоговую реформу проводит человек, который принципиально и давно налогов не платит. Срамно, когда о необходимости пенсионной реформы вещает человек, регулярно обкрадывающий Пенсионный фонд, будучи, кстати, отнюдь не малоимущим. Речь идет о вице-премьере Сергее Тигипко.

19 августа 2020

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова

18 августа 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

18 августа 2020

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

13 августа 2020

11 августа 2020 года банк «Сич» сообщил, что принял решение (протокол набсовета №97) об изменении состава должностных лиц. Уволил Олега Прилуцкого, который занимал должность члена правления — первого зампреда правления.

11 августа 2020

Украденные на Подольско-Воскресенском мосту ванты, о которых недавно сообщил мэр Виталий Кличко, на самом деле «бу-шные», и на этой афере мэр и его подельники отмыли около 200 миллионов гривен.

11 августа 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.