отмывание денег (37)
04 декабря 2021
Как известно, профессиональный мошенник Остап Бендер знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег».
01 декабря 2021
В феврале следующего года суд Видземского предместья Риги приступит в открытом процессе к рассмотрению дела о мошенничестве (KL 177.p.3.: krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā ), а также об отмывании 300 000 евро и их легализации (KL 195.p.3.d.: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).
30 ноября 2021
Наблюдая за отечественными казнокрадами и аферистами разных мастей, можно их четко поделить на две категории. Одни из них воруют нагло и не боятся общественного резонанса, справедливо полагая, что «на чужой роток не накинешь платок» и что бы там о тебе не рассказывали и не писали – лучше на это наплевать. Пусть себе пишут. Другую категорию определили еще Ильф и Петров, назвав таких «голубыми воришками». Эти люди, как следует из романа «Двенадцать стульев», страшно стесняются, но не могут не воровать. Краснеют и воруют.
30 ноября 2021
Из-за их покровительства он смог безнаказанно загрязнять окружающую среду.
22 ноября 2021
Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.
21 ноября 2021
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
09 ноября 2021
Суд вынес приговор 70 членам криминальной организации "Ндрангета". Их обвинили в покушениях на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками.
26 октября 2021
При расследовании уголовных производств об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна в зону внимания Офиса Генерального прокурора Украины попала николаевская зерновая компания «Прометей» Рафаэля Горояна.
25 октября 2021
Отмыв денег в кредитной организации пресечен. Начата реальная работа!
21 октября 2021
Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег
04 октября 2021
Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность передал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру.
21 сентября 2021
В ходе масштабной международной спецоперации задержано более 19 тыс. человек.
18 сентября 2021
Авторитетнейший теневой банкир Иван Мязин, отбывающий наказание в Петушинском районе Владимирской области, решил досрочно выйти на свободу.
18 сентября 2021
Кто и почему может прикрывать в правоохранительных органах злоупотребления руководства «Алмаз-Антея»?
17 сентября 2021
По данным “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активизировал расследование хищений из банка «Кредит-Москва».
