отмывание денег (30)

29 ноября 2022

Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.

28 ноября 2022

Бизнес-среда как будто манит к себе всяческих не сильно честных людей. Фактически каждый день правоохранители рапортуют о задержании того или иного бизнесмена, о раскрытии мошеннических схем, об арестах лидеров преступных группировок.

28 ноября 2022

Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.

28 ноября 2022

Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.

26 ноября 2022

Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.

22 ноября 2022

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он  бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

21 ноября 2022

Алишер Усманов фигурирует сразу в двух уголовных делах, возбуждённых властями Германии, – о нарушении санкционного режима и об отмывании денег.

17 ноября 2022

Глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info.

11 ноября 2022

Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

09 ноября 2022

Полиция Германии изъяла 30 картин с яхты Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, сообщает Süddeutsche Zeitung. Коллекцию оценили в 5 млн евро, среди картин в ней – работы Марка Шагала. Картины были «частью интерьера» яхты, которая с осени 2021 года была на капитальном ремонте в сухом доке Гамбурге. Когда яхту поставили на ремонт, картины хранились на складе компании-экспедитора.

09 ноября 2022

Строительство детского лагеря в Сибае контролируют люди, близкие к Андрею Назарову?

09 ноября 2022

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против академика РАН, научного руководителя Инс

08 ноября 2022

Александру З. 42 года, он живёт в Западном Бирюлёво и много лет развивает собственный бизнес. Дело это непростое: недавно он развёлся с женой, потому что стал подозревать её в отмывании денег.

30 октября 2022

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

25 октября 2022

В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система».