отмывание денег (23)

16 мая 2023

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств.

16 мая 2023

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.

12 мая 2023

Как черный брокер нагрел саратовский Экономбанк на 2 миллиарда рублей.

12 мая 2023

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

10 мая 2023

Изучение попавших в открытый доступ документов испанского агентства по чистке репутации Eliminalia, похоже, еще долго будет благодатной почвой для журналистов, специализирующихся на расследовании преступности и коррупции.

09 мая 2023

Могли ли блогеры самостоятельно заработать миллиарды или их просто использовали.

07 мая 2023

Блогер Елена Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест. Защита считает, что его надо заменить на запрет определенных действий. Вместе с тем налоговый юрист Александр Хаминский считает, что Блиновская и другие блогеры-миллионники могли участвовать в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств.

05 мая 2023

Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

03 мая 2023

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

29 апреля 2023

Отправленная под домашний арест российский блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, будет носить модернизированный браслет.

29 апреля 2023

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в налоговых махинациях почти на 1 млрд. На время следствия она будет находиться в своём особняке в элитном посёлке Миллениум-парк. 

29 апреля 2023

Как банк принял решение закрыть счета клиентов из России.

29 апреля 2023

Блогерша Елена Блиновская лишь один раз сняла свой красный капюшон в ходе оглашения решения Пресненского районного суда Москвы.

29 апреля 2023

На Елену Блиновскую, отправленную сегодня под домашний арест, наденут модернизированный браслет с датчиком температуры и влагозащитой.

29 апреля 2023

По нашей информации, все они попали в так называемый чёрный список инфоцыган, составленный МВД России.