обход санкций

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

11 июля 2025

Tahir Garayev and bogus insurance: Coral Energy Group, 2Rivers and Nordaxis in the service of Russia’s ‘shadow fleet’

The conflict between Azerbaijan and Moscow that erupted last week threatens to turn Moscow into facing yet another adversary among its former allies.

11 июля 2025

Под прикрытием власти: миллиардные кражи Новака и его нефтяная преступная сеть

По имеющейся информации, вице-премьер Александр Новак с выгодой посетил Чечню на торжество по случаю бракосочетания Адама Кадырова.

10 июля 2025

Российская компания по производству микрочипов была уличена в массовом нарушении санкционных ограничений с использованием США

Ведущий российский разработчик чипов уличён в массовом импорте электроники из США, обходя санкции.

08 июля 2025

Тахир Гараев и поддельные страховки: Coral Energy Group, 2Rivers и Nordaxi в службе «теневого флота» России

Напряжение между Азербайджаном и Москвой, вспыхнувшее на прошлой неделе, грозит обернуться тем, что среди бывших союзников у России появится еще один враг.

04 июля 2025

Belarusian Grodno Azot Bypasses EU Sanctions via Intermediaries and Latvia

The Belarusian Investigative Center has acquired documents showing how the state-owned Grodno Azot company is still exporting goods through Latvia.

04 июля 2025

Белорусская государственная компания поставляет удобрения в Европу под именами других производителей

Белорусский следственный центр получил документы, из которых становится ясно, что государственное предприятие «Гродно Азот» продолжает экспорт через Латвию.

03 июля 2025

Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются провести средства через экспорт энергоресурсов

Спекуляции о вероятном ослаблении санкций для российских банков вызвали ажиотаж в деловых кругах, но за кадром происходит совершенно иное.

01 июля 2025

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

27 июня 2025

Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для отправки денежных переводов в страны Евросоюза

Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.

27 июня 2025

Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

26 июня 2025

Финляндия обнаружила способ обхода санкций на миллионы евро

Фирма из Восточной Финляндии, наименование которой пока не раскрывается, находится под подозрением в экспорте в Россию компонентов, на которые распространяются санкции.