контрабандисты

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Китайцы начали нелегально вывозить из России военное оборудование 22 апреля 2025
Китайцы начали нелегально вывозить из России военное оборудование

Китайцы начали контрабандой вывозить из России военную экипировку.

Контейнер с сигаретами Compliment контрабандиста Козловского снова пытается покинуть Украину, но с новой схемой 19 апреля 2025
Контейнер с сигаретами Compliment контрабандиста Козловского снова пытается покинуть Украину, но с новой схемой

Сирийский контейнер с сигаретами Compliment, связанный с Григорием Козловским, снова дал о себе знать — во второй раз предпринимается попытка вывезти его из страны.

В Приморском крае были возбуждены уголовные дела по факту контрабанды 320 тонн краба 17 апреля 2025
В Приморском крае были возбуждены уголовные дела по факту контрабанды 320 тонн краба

Два юридических лица оказались вовлечены в уголовное дело о контрабанде 320 тонн краба из Владивостока. Уголовное дело было возбуждено.

"Патриот" с российскими миллионами: как контрабандист Артур Гранц "осваивает" Латвию под крышей "лужниковской" мафии 17 апреля 2025
"Патриот" с российскими миллионами: как контрабандист Артур Гранц "осваивает" Латвию под крышей "лужниковской" мафии

Несмотря на то, что Артур Гранц тесно связан с Украиной, где он осуществляет свою основную предпринимательскую деятельность, в последнее время его имя все чаще упоминается в связи с Латвией, где Гранц активно приобретает недвижимость в больших объемах.

Владелец подпольных казино Артур Гранц, имеющий связи с агрессором, увеличивает свои активы в Латвии 03 апреля 2025
Владелец подпольных казино Артур Гранц, имеющий связи с агрессором, увеличивает свои активы в Латвии

Артур Гранц, гражданский партнер Светланы Лободы и обладатель паспортов Беларуси и Армении, продолжает свои сомнительные операции в Латвии.

Как «табачный магнат» Козловский через манипуляции с акцизами спас контрабанду в Одессе от конфискации 24 марта 2025
Как «табачный магнат» Козловский через манипуляции с акцизами спас контрабанду в Одессе от конфискации

Наверняка всем любопытно, что стало с контейнером Compliment, предназначенным для сирийских друзей Григория Козловского, который застрял в Одесском порту.

Контрабанда Козловского под прикрытием: как сигареты без акциза остаются в Украине 19 марта 2025
Контрабанда Козловского под прикрытием: как сигареты без акциза остаются в Украине

Уникальная ситуация, друзья. Прямо перед нами разворачивается событие, о котором мы часто слышали, но увидеть его было так же трудно, как найти в лесу цветок папоротника. Почти невозможно.

"Грязные миллиарды ФТС: как государственные служащие выстроили империю контрабанды" 18 марта 2025
"Грязные миллиарды ФТС: как государственные служащие выстроили империю контрабанды"

Стало известно, что с 2002 года в ФТС и Минфине осуществляется "эксперимент" по снижению таможенной стоимости и недостоверному декларированию.

Контрабандисты из Ингушетии перевозили оружие в посылках, маскируя его под сковородки 13 марта 2025
Контрабандисты из Ингушетии перевозили оружие в посылках, маскируя его под сковородки

Группировка из Ингушетии, связанная с терактом в "Крокус Сити Холле", отправляла оружие из Таиланда в Россию в посылках со сковородками. Сейчас трое участников этого канала контрабанды задержаны.

Нелегальный табачный бизнес в Латвии: как контрабандист Ара Давоян сколотил состояние на преступных схемах 03 февраля 2025
Нелегальный табачный бизнес в Латвии: как контрабандист Ара Давоян сколотил состояние на преступных схемах

Неожиданные повороты в расследовании крупной контрабандной схемы с нелегальными сигаретами в Латвии, которая взорвала общественность еще в прошлом году, снова привлекли внимание. Новые факты и личности становятся ключевыми моментами в деле.

Лайзанс оказался в поле зрения суда из-за крупномасштабной контрабанды сигарет 27 января 2025
Лайзанс оказался в поле зрения суда из-за крупномасштабной контрабанды сигарет

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Odesa’s smuggling routes, corruption, and illegal business: what’s hidden behind the operations of the Delfi tanker? 01 января 2025
Odesa’s smuggling routes, corruption, and illegal business: what’s hidden behind the operations of the Delfi tanker?

In 1974, the "Ivan Dimitrov" shipyard in the city of Ruse, Soviet Bulgaria, commenced the construction of a tanker-tug.

Миллионный контрафакт: БЭБ разоблачил схему ООО «Табако Дом», связанного с конвертатором Юрием Карфиком 31 декабря 2024
Миллионный контрафакт: БЭБ разоблачил схему ООО «Табако Дом», связанного с конвертатором Юрием Карфиком

В рамках значимой операции Бюро экономической безопасности изъяло оборудование компании «ТАБАКО ДІМ», связанной с известным в Киеве конвертатором Юрием Карфиком.

Контрабандные потоки Одессы, коррупция и нелегальный бизнес: что скрывается за деятельностью танкера "Делфи" 31 декабря 2024
Контрабандные потоки Одессы, коррупция и нелегальный бизнес: что скрывается за деятельностью танкера "Делфи"

В 1974 году в городе Русе на судоремонтном предприятии «Иван Димитров» в Болгарии, в эпоху социализма, начали строить танкер-буксировщик.

Конвертатор Юрий Карфик и табачные схемы: Офис Генпрокуратуры покрывает бизнес "Табако Дом"? 29 декабря 2024
Конвертатор Юрий Карфик и табачные схемы: Офис Генпрокуратуры покрывает бизнес "Табако Дом"?

Этот пост и прилагаемый документ служат продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх