вывод денег (2)

15 марта 2021

Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.

12 марта 2021

Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».

04 марта 2021

Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и вынес решение о заочном аресте скрывающегося за границей экс-председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского, обвиняемого в выводе из кредитного учреждения свыше 200 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных займов

24 декабря 2020

Те, кто хоть немного следит за событиями в Украине, помнят, что после бегства Януковича в 2014 году, новая власть столкнулась с неприятным фактом: на казначейских счетах государства осталось что-то около 120 тысяч гривен.

11 декабря 2020

"Киви Банк", связанный с одноименными платёжными терминалами, попал под санкции ЦБ. Недоброжелатели приписывают ему серые схемы "обнала" и вывода денег, но у учреждения и без того хватает проблем.

19 октября 2020

Бизнесмена Валентина Дороничева некоторые его партнеры могли заподозрить в недружественным поглощениями активы и выводе денег, полученных из казны, на иностранные счета.

29 сентября 2020

Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.

23 сентября 2020

Все бизнесы олигарха Игоря Коломойского в США оставили после себя огромные суммы неуплаченных налогов, множество безработных и экологические проблемы.

23 сентября 2020

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл

01 августа 2020

Сегодня СМИ стало известно, что прокуратура запросила для бывшего главы Удмуртии 70-летнего Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взяток на 140 млн руб., 13 лет колонии строгого режима, штраф в 280 млн руб., а также запрет занимать руководящие должности в течение трех лет.

17 июля 2020

Укрaинcкий бизнecмeн и cмoтрящий зa гoрoдoм Днeпр Гeннaдий Кoрбaн, вмecтe c днeпрoпeтрoвcким прeдпринимaтeлeм, coбcтвeнникoм oптoвыx кoмпaний пo тoргoвлe мeдицинcкими прeпaрaтaми Бoриcoм Купцoвым coздaл прecтупную cxeму вo врeмя импoртa мeдицинcкoгo oбoрудoвaния и тoвaрoв, c цeлью уклoнeния oт уплaты нaлoгoв и зaнижeния тaмoжeнныx плaтeжeй.

05 марта 2020

В Молдове задержали двух вице-президентов Национального банка страны по делу о краже 1 млрд долл. из банковской системы.

29 февраля 2020

Директора «Совхоза имени Ленина» заподозрили в выводе за границу 1,6 млн евро

10 февраля 2020

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США.

30 января 2020

Глава Обуховского райсовета Лариса Ильенко, сегодня 30 января 2020 года, на сессии Райсовет будет создавать новое коммунальное предприятие «Районний центр диджиталізації органів місцевого самоврядування» КП «РЦДОМС».