Теневой бизнес

29 октября 2023

Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.

30 августа 2023

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

18 июля 2023

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

21 июня 2023

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом

30 августа 2021

Борьба СБУ и ДБР с незаконным экспортом ильменитового концентрата в Крым и Россию все больше напоминает манипуляции с водой в ступе. Вроде бы какая-то работа выполняется, но результат нулевой, хотя и вполне ощутимый для крышевателей старых схем и их бенефициаров.

16 июня 2021

Видеобалансеры — это подводная часть айсберга, огромный теневой рынок контента, из которого черпают фильмы, сериалы и мультфильмы сайты с «бесплатным видео».

06 февраля 2018

В Киеве начали появляться игровые автоматы, замаскированные под платежные терминалы, несмотря на запрет игорного бизнеса.

01 февраля 2018

Государственный уполномоченный в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) Агия Загребельская приводит расчеты, которые свидетельствуют, что в последние годы в лотерейном бизнесе образовалась многомиллиардная "дыра", а средства "утекают" в тень.

12 октября 2017

Речь пойдет о двух схемах незаконного заработка должностными лицами на залежалых грузах в порту Черноморска и других. Первую в 2017 году раскрыли полицейские из Управления защиты экономики в Одесской области.

28 августа 2017

Оказывается, не надо искать союзников среди таможенников, чтобы снизить платежи при ввозе товара. Есть немало способов, которые позволяют использовать для этих целей прорехи отечественного законодательства. Более того, можно поставить такие услуги на поток, превратив их в очень доходный бизнес.

15 февраля 2017

Днепровский миллионер избавился от лишних зиц-председателей и готовится к следующей «операции».

14 февраля 2017

Підприємство “АМІК Україна” працює на території України з травня 2015 року.