Офшоры (35)
06 ноября 2017
Обнаружена утечка документов из офшорной регистрационной фирмы Appleby. Вторая после Panama Papers крупная утечка документов из компании-регистратора офшорных юрисдикций подтверждена.
13 октября 2017
Вот уже четверть века Украинская фирма «Фармак» приносит стабильный доход её владельцам Филе Жебровской и Павлу Жебровскому — приходящимися друг другу родными братом и сестрой. Впрочем, они предпочитают не афишировать свои родственные связи и темные тайны семейного бизнеса.
11 октября 2017
Семья Юлии Тимошенко получила доход от сети ломбардов «Дешева Готiвка» в Украине. Сеть имеет офшорные счета и тесно связана с мужем и соратниками Тимошенко, сказано в сюжете программы «Нашi грошi».
03 октября 2017
ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Уход из BVI в другой офшор если и поможет им сохранить свои тайны, то не навсегда.
23 сентября 2017
Компании «Черкизово» не удалось выдать собственный кипрский офшор за иностранного инвестора
22 сентября 2017
«Черкизово» платило дивиденды кипрскому владельцу акций агрохолдинга через незаконные офшорные схемы.
22 сентября 2017
«Коммерсанту» стало известно имя пока единственного фигуранта уголовного дела, возбужденного против агрохолдинга «Черкизово». Им оказался гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Свою вину он не признает, объясняя неуплату налогов «техническими разногласиями». Ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
18 сентября 2017
Публикация доклада NBER, посвященного офшорам – подготовка почвы для будущих разоблачений века
18 сентября 2017
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12 вересня, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000558 за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Мінфіну, НБУ, Приватбанку та за фактом невиконання ними ухвали цього ж суду від 09.02.2017.
24 августа 2017
Россияне хранят в офшорах активы на сумму, равную 3/4 валового национального дохода страны, или около 62 трлн руб. 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода, говорится в докладе исследовательской организации США.
24 августа 2017
Программа строительства Ивановского полиэфирного комплекса оказалась схемой вывода госсредств.
22 августа 2017
Бывший губернатор Челябинской области и фактический владелец агрохолдинга «Макфа» Михаил Юревич успел вывести почти все свои активы в кипрский офшор. Подготовка к эвакуации бизнес-империи началась за год до возбуждения уголовного дела в отношении Юревича. А в день, когда Верховный суд отказался даже рассматривать жалобу защиты об отмене заочного ареста, беглый губернатор слил в СМИ информацию, что все его активы давно в офшорах. Зачем Юревич сообщил силовикам, что они опоздали?
21 августа 2017
В уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина новый поворот. На этот раз число преступных эпизодов увеличилось сразу до 22, а ущерб от деятельности Мусина достиг 51 млрд рублей. Следователи рассекретили некоторые детали новых обвинений Роберта Мусина. Касаются они офшорных юрисдикций.
20 июля 2017
Немецкие верфи планировали продать государству. А достались они лидерам российских ОПГ и частным предпринимателям. Среди владельцев оказался и Игорь Юсуфов?
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
