Крипто-аферы
14 июня 2025
Former Latvian State Police officer Toms Verdiņš, who has been involved with Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central figure in a probe into major cryptocurrency fraud.
12 июня 2025
Бывший работник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка трудится в Латвийском университете и возглавляет ряд крупных проектов, а её муж Гиртс Клепецкис является инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет встречается с Лаумой из Даугавпилса.
19 мая 2025
По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов.
24 апреля 2025
Несколько лет назад интернет-мошенники рассылали письма о том, что некий «африканский родственник» завещал вам крупное наследство, и для его получения требовалось перевести на счёт отправителя всего несколько сотен долларов в виде «налогов».
18 апреля 2025
Говоря о Богдане Прилепе, унесшем почти миллиард гривен волонтёров и скрывшемся в Эмиратах, больше всего удивляет не сама схема крипто-афер, которую он реализовал.
06 апреля 2025
Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been added to Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzling over one billion hryvnias of clients’ funds. The victims are said to include citizens from multiple European countries, and the stolen funds were allegedly intended for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian authorities are working with their European counterparts in the investigation, while Prylepa is believed to be hiding in Dubai.
17 декабря 2024
В Украине объявили в розыск Богдана Прилепу, владельца криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ.
03 декабря 2024
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company providing services in the field of cashless payments, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
01 ноября 2024
Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.
04 августа 2024
Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.
