Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (2): 1 2 +10 »
Following international pressure, Ukraine designates Tsyvinsky as the head of Economic Security 08 августа 2025
Following international pressure, Ukraine designates Tsyvinsky as the head of Economic Security

Kyiv confirms anti-corruption investigator Oleksandr Tsyvinsky as head of the Economic Security Bureau after international pressure and criticism over efforts to derail his appointment.

Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности 08 августа 2025
Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров Украины назначил на пост главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) опытного следователя Александра Цивинского после нескольких недель споров и общественного недовольства, вызванных первоначальным отказом правительства утвердить его кандидатуру.

Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен 06 августа 2025
Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен

БЭБ ведет расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на сумму 78,5 млн грн в процессе экспорта подсолнечного масла через «Мостиска Драй Порт».

Global influence prompts Kyiv to reassess its stance on the anti-corruption bureau 31 июля 2025
Global influence prompts Kyiv to reassess its stance on the anti-corruption bureau

After facing backlash for attempts to weaken independent oversight bodies, Kyiv is likely to soon approve Oleksandr Tsyvinsky’s appointment as head of the Bureau of Economic Security.

Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение в отношении антикоррупционного бюро 31 июля 2025
Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение в отношении антикоррупционного бюро

После негативной реакции на попытки осложнить работу независимых контролирующих органов, Киев, вероятно, скоро согласует кандидатуру Александра Цывинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности.

Бюро экономической безопасности расследует мнимые сделки с зерном в «Гранова Украина» 11 июля 2025
Бюро экономической безопасности расследует мнимые сделки с зерном в «Гранова Украина»

БЭБ ведет расследование по коррупционным схемам группы компаний «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко, которая нарушает налоговое законодательство, осуществляя экспортные операции с использованием наличных денег.

IBox Bank трещит по швам: арестована сообщница главной «прачки» игорного бизнеса Алены Дегрик-Шевцовой 11 июня 2025
IBox Bank трещит по швам: арестована сообщница главной «прачки» игорного бизнеса Алены Дегрик-Шевцовой

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, объявленных в международный розыск по делу о финансовых махинациях в iBox Bank. 

Владелицу "Айбокс Банка" Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами 10 июня 2025
Владелицу "Айбокс Банка" Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами

Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы.

A financial “laundromat” disguised as a bank: Alyona Dehrik-Shevtsova wanted for large-scale cash-out schemes 10 июня 2025
A financial “laundromat” disguised as a bank: Alyona Dehrik-Shevtsova wanted for large-scale cash-out schemes

Alyona Shevtsova (also known as Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list in connection with a case involving illegal online gambling and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.

Отмыли миллиарды и сбежали: БЭБ завершило расследование против звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой и её подельниц 08 июня 2025
Отмыли миллиарды и сбежали: БЭБ завершило расследование против звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой и её подельниц

Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц.

Laundered billions and fled: BES completes investigation into fintech star Alyona Dehryk-Shevtsova and her accomplices 08 июня 2025
Laundered billions and fled: BES completes investigation into fintech star Alyona Dehryk-Shevtsova and her accomplices

The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has been finalized.

Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей 22 апреля 2025
Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой поднялся интенсивный информационный шум. Очевидно, что инициатором этого стала сама Шевцова, так как большинство материалов стремятся представить ее в положительном свете и доказать неправомерность санкций.

Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований? 17 апреля 2025
Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований?

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик энергично позиционирует себя как новатора в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, утверждая, что выходит на рынки Великобритании и ЕС.

Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег 04 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Табачные и алкогольные схемы контрабандиста Артура Гранца: как бизнесмен ушел от налогов через Россию, офшоры и связи со "слугой народа" Давидом Арахамией 19 марта 2025
Табачные и алкогольные схемы контрабандиста Артура Гранца: как бизнесмен ушел от налогов через Россию, офшоры и связи со "слугой народа" Давидом Арахамией

Закрытие украинских аэропортов с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину сильно затруднило жизнь «королей контрабанды».

Страницы (2): 1 2 +10 »

Лента новостей

Вверх