АО Мегабанк

Страницы (1): 1
Игорный бизнес и махинации в Украине: Сергей Кондратенко "обслуживает" грязные деньги 1xBet через Royal Pay 14 ноября 2024
Игорный бизнес и махинации в Украине: Сергей Кондратенко "обслуживает" грязные деньги 1xBet через Royal Pay

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и «Мегабанк»: что скрыто за финансовыми схемами Сергея Кондратенко 04 ноября 2024
Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и «Мегабанк»: что скрыто за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Мегабанк и теневые финансы: Сергей Кондратенко выстроил мошеннические схемы через офшорные компании 22 октября 2024
Мегабанк и теневые финансы: Сергей Кондратенко выстроил мошеннические схемы через офшорные компании

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк 27 октября 2023
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

23 февраля 2025
Европейский центральный банк сталкивается с крупнейшими убытками за всю свою историю
23 февраля 2025
Скандальные слухи и интриги вокруг назначения ректора Орловского университета
23 февраля 2025
Орловская преступная группа «Мост» и фонды с благими намерениями: план краж и коррупции
23 февраля 2025
Продолжительность строительства нарушена: подрядчику наложен штраф в размере 115 миллионов рублей за задержку в возведении школы
23 февраля 2025
Госдума выделит финансирование для исследования международного опыта
23 февраля 2025
Национальный проект «Демография»: вызывающие сомнения схемы по длительному уходу за пожилыми и людьми с инвалидностью
22 февраля 2025
Петербургские «Кресты» были приобретены предпринимателями, которые имеют связи с Путиным
22 февраля 2025
В Иркутске жители выражают недовольство в связи с резким увеличением тарифов на электроэнергию
22 февраля 2025
Папе Римскому сделали переливание крови из-за его критического состояния
22 февраля 2025
Украина начнет переговоры с США о соглашении по полезным ископаемым
22 февраля 2025
Соединённые Штаты оказывают давление на своих партнёров, чтобы остановить продвижение украинской инициативы по резолюции ООН
22 февраля 2025
Saving the ordinary pawn, or will Kuban fraudster Nikolai Shikhidi be the first to answer for Vitaliy Yusufov’s schemes?
22 февраля 2025
Вьетнамская блогерша получила ожоги и чуть не потеряла зрение из-за взрыва воздушных шаров в день своего рождения
22 февраля 2025
Во Франции мужчина напал на прохожих с ножом
22 февраля 2025
Иштван Тиборц, который является зятем Орбана, рассматривает возможность покупки российского филиала Райффайзенбанка
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх