финансовые махинации (24)
24 августа 2017
Большое расследование ПАСМИ о финансовых махинациях и коррупционных схемах чиновников и губернатора.
04 августа 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
28 июля 2017
13 обвиняемым в выводе 13 млрд рублей из лопнувшего в 2013 году банка удалось избежать тюрьмы
28 июля 2017
Если в Украине и есть олигарх, который умел проворачивать банковские аферы при любой власти, то это Олег Бахматюк. Самовлюбленный, в меру жадный и знающий толк в закулисных договоренностях...
27 июля 2017
В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером «тамбовской» группировки.
27 июля 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
27 июля 2017
Менеджеры Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, получили условные сроки и были амнистированы по делу об обналичивании около 13 млрд руб. Банк был частью картеля, через который всего прошло около 700 млрд руб.
03 июля 2017
Журналисты заявили, что вмешательство в работу системы электронных торгов конфискованным имуществом «СЕТАМ» осуществлялось людьми, связанными с главой департамента исполнительной службы Министерства юстиции.
29 июня 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
27 июня 2017
Было установлено, что служба неправомерно израсходовала 4,9 млн рублей.
27 июня 2017
Перед судом предстанут два бывших сотрудника ведомства и три коммерсанта.
13 июня 2017
Сотрудники СБУ задержали фигуранта очередного громкого коррупционного скандала. Им оказался глава Профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов.
13 июня 2017
Главным управлением Государственной фискальной службы в Закарпатской области выявлен факт махинаций при реализации товаров на сумму более 10 млн гривен.
10 июня 2017
В ноябре 2016 года компания Intel понесла существенную утрату – ее покинул региональный директор Дмитрий Конаш, проработавший более 10 лет топ-менеджером российского филиала.
09 июня 2017
За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.
