финансовые махинации (16)

20 июня 2019

Небольшой городок в Ивано-Франковской области давно стал резиденцией коломыйского «дона Корлеоне» ─ Михаила Негрича. Покорять Киев тот отправил своего отпрыска Николая.

28 мая 2019

Суд отстранил управленца от руководства организацией, а следователи завели уголовное дело.

16 апреля 2019

В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?

31 марта 2019

Британские власти не допустили закрытия компании NR Property Developments жены бывшего рэкетира Аркадия Ротенберга. Английской светской даме Наталье Ротенберг грозит уголовное наказание за сокрытие отчетов фонда ее имени и дизайнерского стартапа NR Interior Design.

18 марта 2019

В Челябинской области разгорается новый скандал. Губернатор Дубровский может быть замешан в многомиллионных хищениях на строительстве дорог. Пока за него отдуваются неповинные люди. Когда ответят участники сомнительных схем?

12 марта 2019

Главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина уходит со своей должности.

11 марта 2019

ППФ «Мастер» Василия Смирнова без конкурса получила тендер Управделами президента. Ведомство доверило Смирнову едва ли не самое дорогое — госдачи. Точнее, их строительство, которое 200 млн рублей не ограничится — это лишь первый этап стройки.

11 марта 2019

В 1998 году средний тариф на электроэнергию для потребителей составлял 22,04 копейки за киловатт. Сегодня средний тариф за электроэнергию в Москве – 5,47 рубля за киловатт. Рост более чем в 20 раз!

06 марта 2019

Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.

03 марта 2019

25 лет назад в России начали покупать первые акции МММ, не зная еще, что такое финансовые пирамиды и кто такой Сергей Мавроди.

20 февраля 2019

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат-«антикоррупционер» Луценко не впервые «засветился» в финансовых операциях с банками, признанными неплатежеспособными.

19 февраля 2019

Свидетель по делу о хищении 1,5 млрд рублей при строительстве президентской резиденции Путина в «Ново-Огарево» заявляет о грубейших нарушениях в ходе расследования, которое находится на контроле главы Следственного комитета.

16 февраля 2019

В этом году заканчивается пятилетний срок депутатской «работы» далеко не самого крупного (скорее мелкого), но одного из самых известных парламентариев Челябинска.

14 февраля 2019

Ущерб от действий Константина Михайлицкого и его предполагаемых сообщников оценивают более чем в 20 млн рублей.

12 февраля 2019

Официально стоимость контракта – почти 1.4 млн. руб