уклонения от уплаты налогов (18)

24 июля 2017

С начала года по схеме давальческого сырья в Украину было завезено 2000 тонн ткани, которую без растаможки отправили на рынки

08 июля 2017

Уголовный суд Парижа приговорил Rietumu banka к 80 миллионам евро штрафа, что является эквивалентом последней годовой прибыли этого кредитного учреждения.

05 июля 2017

Пока близкое к экс-премьеру Андрису Шкеле предприятие Clean R готовится освоить выделенные государством 700 тысяч евро, хозяйка сгоревшей свалки Prima M не платит налоги.

22 июня 2017

Согласно показаниям следственных органов, депутат уклонился от налогов на сумму 1,8 млн грн

16 июня 2017

Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами.

14 июня 2017

Владельца сети ресторанов Юрия Белойвана обвинили в неуплате налогов. 

09 июня 2017

Олег Шишов был признан виновным в неуплате налогов и мошенничестве. 

08 июня 2017

Следователи ГПУ детально описали схему, благодаря которой компании нардепа от «Радикальной партии» Сергея Рыбалки уходили от уплаты налогов. Для этих целей было создано ряд фиктивных предприятий.

02 июня 2017

24 мая 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов одесскому бизнесмену Александру Грановскому. Следственной группой собрано достаточно доказательств, которые и позволили сообщить о подозрении одиозному олигарху в совершении уголовных преступлений. В распоряжении нашей редакции оказался документ, который указывает на совершение Александром Грановским еще одного тяжкого преступления.

30 мая 2017

Глава Еврокомиссии выступил перед европарламентариями, расследующими уклонение от уплаты налогов из "панамских досье".

24 мая 2017

Генеральная прокуратура начала расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.

24 мая 2017

Александра Грановского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве

24 мая 2017

Компания не заплатила в бюджет 26 млн рублей. 

22 мая 2017

Управление Следственного комитета России по Пермскому краю, возглавляемое генерал-лейтенантом юстиции Мариной Заббаровой, рапортует о значимом результате в борьбе с финансовыми преступлениями.

16 мая 2017

Перевозчик скрывал настоящий вес груза с целью уклонения от уплаты налогов.