денежные переводы

23 мая 2024

Нефтяная корпорация Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) до сих пор не смогла перечислить свою долю в ликвидационном фонде проекта «Сахалин-1» его новому оператору ООО «Сахалин-1» из-за банковских ограничений, следует из отчетности компании.

03 мая 2024

"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москве-Сити".

20 апреля 2024

Вероятно, это результат ошибки, который выставлял размер комиссии в кошельке вручную.

14 апреля 2024

 В конце марта в отделении почты на улице Кржижановского сломался терминал Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи: никак не проходила оплата.

10 апреля 2024

Мужчина из Грозного хотел перечислить деньги на покупку квартиры маме.

29 марта 2024

США и Великобритания расследуют переводы в USDT на сумму $20 млрд через российскую биржу Garantex.

24 марта 2024

По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток. Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой (например, Польши).

20 марта 2024

Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.

18 марта 2024

Верховный суд РФ утвердил приговор по делу в отношении 25-летнего Ивана Гужвина из Астраханской области – его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, житель Ахтубинска перевел 500 рублей для нужд воюющей в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

17 февраля 2024

Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.

18 января 2024

В Челябинской области пенсионеры перевели мошенникам более четырех миллионов рублей.

12 января 2024

Жительница Москвы познакомилась с Джорджем из США, перевела ему пару миллионов и поняла, что он мошенник. Но переводить ему деньги она почему-то не прекратила.

07 января 2024

58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».

04 января 2024

В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллиона рублей.

29 декабря 2023

26 декабря 85-летней Людмиле Борисовне позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка.