Укрсоцбанк (2)

Национальный банк разъяснил причины применения штрафа к Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

В системе «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины выставлен на торги торгово-выставочный комплекс «Квадрат-Шулявка» общей площадью 900 кв. м. Как сообщает издание со ссылкой на сайт СЕТАМ, стартовая цена комплекса составляет более 19,335 млн грн.

OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) продает арестованный торгово-выставочный комплекс «Квадрат — Дружбы Народов» в Киеве за 97,4 млн грн.

Корпоративное законодательство, которому в обязательном порядке следуют акционерные и частные компании, с каждым годом превращается в дремучий лес. В нем можно легко заблудиться, полностью потеряв бизнес. Проводники по законодательным чащобам-юристы, освоившие в совершенстве этот раздел права, напротив, легко могут сделать себе большие деньги и имя.

По данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года банкам удалось нарастить общий портфель на 3,7 млрд грн или 0,79%. Однако, более 99% вкладов физлица хранили только в 51 банке, хотя всего на рынке работает 82 финучреждения.

Несколько дней назад в Киевском окружном административном суде состоялось заседание по делу жалобы Министра финансов Александра Данилюка на фискалов, осмелившихся начать проверку данных по неуплате министром налогов в бюджет Украины в размере сотни тысяч гривен.

Народный депутат Александр Герега и его супруга Галина, которые являются совладельцами компании «Эпицентр К», задекларировали 124 миллиона гривен наличных.

Верховная Рада прошлых и нынешнего созывов приняла огромное количество законов, среди которых есть и направленные на борьбу с коррупцией и мошенничеством. Например, поданный президентом Украины Петром Порошенко в ВР законопроект № 2085 об усилении ответственности связанных с банком лиц. Согласно ему, сажать банковских аферистов предлагается всерьез и надолго. Однако «яичному королю» и аферисту с большой буквы «бэ», владельцу крупнейшего в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку «законы не писаны».

В конце прошлого года Нацполиция сообщила о возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств “в сговоре с группой лиц”.

20 декабря Хозсуд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” признал конкурсными кредиторами (четвертой очереди) Альфа-Банк на сумму 2,1 млрд грн; Укрсоцбанк — 1,29 млрд грн; Райффайзен Банк Аваль — 1,1 млрд грн; ОТП Банк — 593,6 млн грн; ЗАО “Азовобщемаш” — 189,3 млн грн, пишет Finbalance.

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона».

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом