РФИ Банк

29 февраля 2024

Семья сенатора Белана Хамчиева может выводить деньги из стратегический предприятий в офшор.

03 ноября 2022

Вывод средств в офшоры и работа с деньгами финансистов "порноиндустрии". Конец истории "нерадивых" банкиров.

05 августа 2021

9-й Арбитражный апелляционный суд вскоре решит судьбу почти двухлетнего противостояния ООО «Ай Эф Эс Расчетные Системы» и АО «РФИ Банк». Финал этой истории может стать знаковым для всей отрасли. По сути, речь может идти о новом типе рейдерства. Предмет спора – компьютерная программа. И поскольку в ходе процесса её даже не сравнивали с собственным ПО ответчика, уместно предположить, что суд первой инстанции был введён в заблуждение, а истец ищет повод протиснуться в число кредиторов банка.

12 августа 2020

Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.

05 августа 2020

Европейские СМИ сообщают о том, что российские спецслужбы помогли выехать в Россию бывшему операционному директору скандально известной немецкой компании «Wirecard» Яну Марсалеку, которого обвиняют в миллиардных хищениях.

25 февраля 2020

Очередная внеплановая проверка РФИ Банка, принадлежащего Степану Попову завершена. Ранее Попов был крупным специалистом по возврату НДС. За счет этого он выкупил ряд офисных зданий, ТЦ и банк. После Попов начал использовать банк для транзитных операций, в основном в Гонконг для граждан Китая.