Офшоры

29 мая 2024

Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами. 

24 мая 2024

Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.

23 мая 2024

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

23 мая 2024

Похождения мошенницы Филипповой Е. В. (3 эпизода хищения в особо крупном, на 300 млн рублей, уголовное дело№11901450001000184), которые, как мы и предсказывали, только начинаются.

18 мая 2024

Офшор на Кипре, шурин-взяточник, секретное поместье на Рублевке. Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны.

15 мая 2024

Братья Каричи — Боголюб и Драгомир — известны беларусам масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко.

14 мая 2024

Как мегаяхты миллиардеров пытаются уплыть от санкций.

13 мая 2024

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским. 

13 мая 2024

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским. 

10 мая 2024

Как оказалось по результатам проверки Госаудитслужбы, воду одесситам поставляет частная фирма, принадлежащая Николаю Злочевскому, обвиняемому НАБУ во взяточничестве.

08 мая 2024

Как в офшорах сошлись интересы убитого директора Челябэнергосбыта Вячеслава Серёдкина и олигарха Альберта Авдоляна. 

08 мая 2024

«Русагро», официально принадлежащий кипрскому офшору «Ros AGRO PLC», получил долю, заплатив за нее всего-навсего 2500 рублей.

07 мая 2024

«Давайте уже после праздников!»: примерно так звучит позиция Офиса Генерального прокурора на команду Президента и решение СНБО навести порядок на рынке игорного бизнеса и вычистить из него россиян.

24 апреля 2024

Офшорная кубышка Павла Тё оказалась обширнее, а на одну из подконтрольных офшору с Виргинских островов фирм оказалась и вовсе оформлена аренда государственного участка. 

22 апреля 2024

Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.