Оффшоры (29)

24 мая 2017

Все фермерские хозяйства, которые входят в состав украинского агрохолдинга “Агрейн” выведены в оффшоры - в Панаму, а их конечными бенефициарами числятся подставные лица.

24 апреля 2017

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве «Лико-Холдинг» бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов.

20 апреля 2017

Трагичный инцидент произошел 11 августа 2016 года.

20 апреля 2017

В российской электроэнергетике начинает сыпаться еще одна пирамида, созданная не без помощи...

03 апреля 2017

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

19 марта 2017

Оффшорный скандал продолжается. Как в этот раз будут объясняться перед народом первые лица страны?

07 марта 2017

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

06 марта 2017

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время.

06 марта 2017

О юристе Андрее Довбенко СМИ начали говорить относительно недавно. Впервые его фамилия всплыла в медиа в январе 2016 года. Поводом стало открытые в Киеве офиса юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», специализирующейся на услугах для международных клиентов имеющих бизнес в Украине.

06 марта 2017

Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом.

06 марта 2017

Андрей Довбенко, возглавляющий в Украине представительство Кипрской юридической компании «Андреас Неоклеус енд Ко», наладил в Министерстве юстиции системный коррупционный бизнес, связанный с отменой регистрационных действий в сфере недвижимости.

03 марта 2017

Подчеркиваю, это лишь малая часть информации, которой я располагаю и которую намереваюсь обнародовать на своей странице в ФБ, - Кузьмин.

06 февраля 2017

Владимир Жириновский снял всех членов Высшего совета ЛДПР, включая своего сына депутата Игоря Лебедева. В чем причины?

30 января 2017

Братья Хотимские поглотят «Росевробанк»?

27 января 2017

Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага". Об этом говорится в решении Днепровского районного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2016 г, сообщает УНН