Оффшоры (16)

28 февраля 2019

Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИ благодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов. По данным СМИ, компания работает в убыток, черпая средства из дейтинговых доходов своего создателя.

22 февраля 2019

Над другом экс-заместителя министра юстиции сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму.

22 февраля 2019

Давний игрок украинского фармрынка Петр Багрий известен не только как бизнесмен. В первую очередь, руководитель Ассоциации производителей лекарств прославился реализацией «теневых» схем. Благодаря которым сколотил немалое состояние. Помогли ему в этом связи во властных структурах, а также сеть подставных фирм, через которые и реализовываются схемы.

21 февраля 2019

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.

03 февраля 2019

Новые слова заменили прежнее словосочетание ─ «рейдерский захват». С годами совершенствовалась не только специфическая терминология, но и сами методы отъема у владельцев их собственности.

18 января 2019

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес. 

14 января 2019

Глава «Лукойла» и его основной акционер Вагит Алекперов впервые раскрыл, что является совладельцем футбольного клуба «Спартак».

11 января 2019

Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.

11 января 2019

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего замглавы правления Укргазбанка.

09 января 2019

С того момента, как «Систем Кэпитал Менеджмент» стал основным владельцем «АСКА», Ахметов владел ею через меняющиеся схемы: то через ЗАО «Донгорбанк», то через оффшорную «прокладку» SCM Finance Ltd и другие фирмы.

07 января 2019

Украина сделала очередной прорыв на мировом рынке вооружений: Алжир закупил у нас противотанковые ракетные комплексы «Скиф», пишут [громкие дела].

26 декабря 2018

Новые слова заменили прежнее словосочетание ─ «рейдерский захват». С годами совершенствовалась не только специфическая терминология, но и сами методы отъема у владельцев их собственности.

14 декабря 2018

За время работы, как в государственных, так и в коммерческих структурах, господин Сечин, оброс, как корабль ракушками, многими активами.

04 декабря 2018

Банкирам стоит хорошенько подумать, давая имя новому финансовому учреждению. Время показало, что название может определить его дальнейшую судьбу.

23 ноября 2018

Как меценат еврейской общины из Днепра отмывает деньги Александра Клименко и напрямую грабит украинский народ