Контрабанда (29)

07 февраля 2021

Главное следственное управление СК РФ объявило о доказательствах причастности компаний «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» к контрабанде краба в Китай и подконтрольности этих компаний опальному «крабовому королю» Олегу Кану. 

05 февраля 2021

Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии. Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, выяснили в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by.

29 января 2021

Специалисты проанализировали статистику преступности.

27 января 2021

Редакция продолжает расследование, посвященное Роману Гольдману. Тому самому, который в конце декабря организовал подпольный ввоз контрабандной вакцины от COVID-19 для украинских VIPов.

19 января 2021

В конце прошлого года в Государственной таможенной службе сменился руководитель. И, само собой, сменились люди и фирмы, которые гнали контрабанду в Украину. Это вполне естественный процесс – как говорил Попандопуло – «погрелся сам, дай погреться другому».

18 января 2021

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца, который пытался провезти в Украину полкилограмма кокаина. Наркотик мужчина спрятал в консервной банке с овощным супом. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

16 января 2021

В международной посылке, которая была отправлена из Индии в Винницу обнаружили 23 бриллианта. При этом задекларированы они были как искусственные камни, общей стоимостью до 1 000 гривен.

15 января 2021

В Израиле полиция начала расследование касательно возможной контрабанды в Украину израильской вакцины от коронавируса.

08 января 2021

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможного ввоза в Украину контрабандной вакцины от коронавируса

05 января 2021

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза — речь идет о 1035 кг героина. Стоимость партии по ценам «черного рынка» составляет более 2,3 миллиарда гривен, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

21 декабря 2020

Мафиозо лоббирует интересы олигархов.

21 декабря 2020

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

21 декабря 2020

Как работает схемщик Орлов и почему нельзя иметь дела с его бизнесом

20 декабря 2020

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн. 

19 декабря 2020

Продолжаем знакомить читателей с материалами дела о контрабанде 400 кг «посольского» кокаина из Аргентины в Москву.